Комісія з цінних паперів і бірж 29 жовтня 2026 року звинуватила BG Wealth Sharing Ltd та DSJ Exchange Pty Ltd у проведенні заподіяної інвестиційної шахрайської схеми. SEC стверджує, що програма привабила понад 130 мільйонів доларів від десятків тисяч роздрібних інвесторів. Обидва позивачі були зареєстровані в Колорадо та діяли за кордоном.
Згідно з позовом, позивачі залучили інвесторів до зазначеного програми поділу багатства щонайменше з жовтня 2025 року по червень 2026 року. У позові стверджується, що багато інвесторів перебували більш ніж у 40 штатах США та кількох територіях США. Позивачі, за припущенням, обіцяли винятковий прибуток без ризику від торгівлі криптоактивами на основі так званих сигналів, згенерованих SI.
У скарзі стверджується, що BG Wealth неправдиво описувала себе як найбільший хедж-фонд у світі та як інвестиційного консультанта, зареєстрованого SEC. BG Wealth також, як стверджується, заявляла про партнерство з DSJ Exchange, яке подавалося як ліцензована та безпечна криптовалютна біржа. Згідно зі скаргою, жоден з позивачів не мав реєстрації в SEC.
У скарзі стверджується, що відповідачі подали хибні форми ADV та D до SEC, щоб зробити бізнеси виглядати легітимними. Ці подання були доступні для загальної публіки та розповсюджувалися серед інвесторів як здається підтвердження ліцензування або схвалення SEC, згідно зі скаргою. SEC стверджує, що ці подання містили хибну інформацію. Форми ADV BG Wealth та Form D DSJ Exchange були окремо видалені з веб-сайту SEC.
SEC подала позов до окружного суду США для Північного округу Каліфорнії. У позові обвинувачуються обидва позивані за антишахрайськими положеннями Закону про цінні папери 1933 року та Закону про цінні папери та біржову діяльність 1934 року. У позові також обвинувачується BG Wealth за розділами 204(a) та 207 Закону про інвестиційних консультантів 1940 року. SEC вимагає постійних заборон, повернення неправомірно отриманих доходів з відсотками за період до судового рішення та цивільних штрафів проти обох позиваних. SEC також вимагає заборон, спрямованих на припинення певної поведінки, проти BG Wealth.
Офіс освіти та допомоги інвесторам SEC випустив попередження щодо шахраїв, які використовують подання про звітність експонентів для вигляду законними. У попередженнях наголошується, що шахраї неправдиво стверджують реєстрацію в SEC, щоб привернути інвесторів. SEC закликає інвесторів перевіряти інформацію про осіб, які пропонують або продають інвестиції, через веб-сайт інформації для інвесторів SEC. Розслідування SEC продовжується.
SEC пред’явила звинувачення BG Wealth Sharing та DSJ Exchange у мошенництві з криптовалютними інвестиціями на $130 млн
FLASH AIПоділитися
Короткий зміст
Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) подала позов 29 жовтня 2026 року проти BG Wealth Sharing Ltd та DSJ Exchange Pty Ltd звинувачуючи їх у прихованому інвестиційному мошенництві. SEC стверджує, що компанії зібрали понад 130 мільйонів доларів від десятків тисяч роздрібних інвесторів, неправдиво стверджуючи, що BG Wealth — найбільший у світі хедж-фонд та зареєстрований радник SEC. У позові зазначено, що жодна з компаній не була зареєстрована в SEC, а також що вони подали хибні форми ADV та D, щоб виглядати легітимно. SEC вимагає накладення заборон, повернення отриманого та цивільних штрафів. Справа підкреслює незвичайні потоки на біржі, пов’язані з незареєстрованими платформами. Роздрібним інвесторам варто стежити за індексом страху та жадоби, щоб виявити зміни в настрою ринку.
Джерело:Показати оригінал
Відмова від відповідальності: Інформація на цій сторінці може бути отримана від третіх осіб і не обов'язково відображає погляди або думки KuCoin. Цей контент надається лише для загального інформування, без будь-яких запевнень або гарантій, а також не може розглядатися як фінансова або інвестиційна порада. KuCoin не несе відповідальності за будь-які помилки або упущення, а також за будь-які результати, отримані в результаті використання цієї інформації.
Інвестиції в цифрові активи можуть бути ризикованими. Будь ласка, ретельно оцініть ризики продукту та свою толерантність до ризику, виходячи з ваших власних фінансових обставин. Для отримання додаткової інформації, будь ласка, зверніться до наших Умов використання та Розкриття інформації про ризики.