Генеральний директор Saitama Манпремет Кхолі втратив ключову судову справу у Великобританії у високопрофільній справі, пов’язаній із так званою шахрайською схемою на $7,5 млрд, яку описують прокурори, і тепер його можуть екстрадувати до США для пред’явлення звинувачень. Що сталося: - Британський суддя відхилив апеляцію Кхолі, а 19 серпня 2026 року передав запит про екстрадицію міністрам Великобританії, які тепер повинні вирішити, чи передавати його американським органам, повідомляє Reuters. Кхолі, 45-річний громадянин Індії, який проживає у Великобританії, залишається на волі під заставу у розмірі 200 000 фунтів стерлінгів, поки приймається політичне рішення. - Американські прокурори звинувачують Кхолі у провадженні шахрайства з використанням електронних засобів зв’язку та маніпулюванні ринком криптовалют. Вони стверджують, що він особисто отримав майже $20 млн, тоді як промоутери Saitama публічно стверджували, що тримають або купують токени, тоді як приватно їх продавали — поведінку, яку критики та регулятори характеризують як маніпулювання та обманливий розподіл токенів. Розслідування та докази: - Справа привернула увагу ФБР, яке, за повідомленнями, застосувало нову розслідувальну можливість під назвою NexFundAI для виявлення підозрілої діяльності, такої як wash trading та штучно завищені обсяги торгівлі, пов’язані з Saitama. Бюро також використовувало агентів під прикриттям для відстеження припущеної торгової діяльності та розкриття спроб приховування інформації членами команди проекту. Правова хронологія та контекст: - Кхолі був вперше арештований у Лондоні у 2024 році після того, як кілька осіб і бізнесів звинуватили його у маніпулюванні ринком криптовалют і звернулися за допомогою до американських органів. - На останньому слуханні суддя Самуель Гузі заявив, що “є чіткі відповідні заходи, передбачені як під час транспортування, так і всередині пенитенціарної системи США”, і звернув увагу на занепокоєння щодо психичного здоров’я Кхолі, сказавши, що заходи знизили ризик самогубства “до прийнятного рівня”. Кхолі зможе подати додаткову апеляцію лише після того, як міністри Великобританії розглянуть запит про екстрадицію. Чому це важливо: - Якщо міністри схваллять екстрадицію, Кхолі буде піддано судовому розгляду у США за звинуваченнями, що стосуються двох ключових напрямків регулювання в криптовалютному просторі: обманливих продажів токенів/маніпулювання та використання wash trading для введення інвесторів в оману. Результат справи може мати наслідки для того, як регулятори та правоохоронці будуть прагнути до боротьби з трансграничним криптошахрайством та технологій, якими вони користуються для виявлення порушень на ринку. Ми оновимо інформацію, коли британські міністри приймуть рішення та якщо американські прокурори оголосять дати судових слухань або додаткові звинувачення.
Генеральний директор Saitama втратив апеляцію у Великобританії, стикається з можливою екстрадицією до США через шахрайство з токенами на $7,5 млрд
ChainGPTПоділитися
Короткий зміст
Генеральний директор Saitama Манпріт Кхоллі втратив свою апеляцію у Великій Британії 19 серпня 2026 року і тепер може бути видачі США через скандал, пов’язаний із запуском токенів на суму $7,5 млрд. США звинувачують його у провадженні шахрайства з використанням зв’язку та маніпулюванні ринком, при цьому Кхоллі, за інформацією, отримав $20 млн. FBI використовував NexFundAI для відстеження підозрілих угод, включаючи wash trading. Кхоллі був арештований у Лондоні у 2024 році. Якщо його буде видачено, він може стати підсудним за звинуваченнями, пов’язаними із обманними продажами токенів та новими лістингами токенів. Ця справа підкреслює постійні зусилля з регулювання криптовалют.
Джерело:Показати оригінал
Відмова від відповідальності: Інформація на цій сторінці може бути отримана від третіх осіб і не обов'язково відображає погляди або думки KuCoin. Цей контент надається лише для загального інформування, без будь-яких запевнень або гарантій, а також не може розглядатися як фінансова або інвестиційна порада. KuCoin не несе відповідальності за будь-які помилки або упущення, а також за будь-які результати, отримані в результаті використання цієї інформації.
Інвестиції в цифрові активи можуть бути ризикованими. Будь ласка, ретельно оцініть ризики продукту та свою толерантність до ризику, виходячи з ваших власних фінансових обставин. Для отримання додаткової інформації, будь ласка, зверніться до наших Умов використання та Розкриття інформації про ризики.