Генеральний директор Saitama МанпREET KOHLI втратив у Великобританії спробу заборонити екстрадицію до США у справі про токен на суму 7,5 млрд доларів Британський суддя відхилив спробу МанпREET KOHLI, генерального директора Saitama, заперечити екстрадицію до США, де йому загрожують звинувачення у провадженні шахрайства з використанням зв’язку та маніпулюванні ринком, пов’язаних з токеном на основі ethereum, який колись досяг ринкової капіталізації близько 7,5 млрд доларів. Суддя Семюел Гузі передав справу міністрам Великобританії, які вирішать, чи видасть наказ про екстрадицію. KOHLI, 45-річний громадянин Індії, залишається на волі під заставу у розмірі 200 000 фунтів стерлінгів (272 420 доларів США) і може подати апеляцію на це рішення. Що стверджують прокурори - Прокурори США стверджують, що KOHLI та інші публічно заявляли, що купують і тримають токени Saitama, тоді як приватно продавали мільйони доларів своїх активів. Вони стверджують, що KOHLI особисто отримав близько 20 мільйонів доларів від цієї схеми. - Кримінальну справу було розпочато в рамках більш широкого розслідування, в рамках якого було звинувачено понад десяток осіб та компаній у маніпулюванні ринками криптовалют. Ключові моменти слухання щодо екстрадиції - KOHLI стверджував, що система утримання США не забезпечить належного захисту його психічного здоров’я і що він може перебувати під загрозою самогубства. Суддя Гузі відхилив цю claim після огляду умов транспортування та умов утримання у США, сказавши, що існують заходи для зменшення ризику самогубства «до прийнятного рівня». - З урахуванням рішення суду справа тепер переходить до міністрів Великобританії для прийняття міністерського рішення — зазвичай це формальність після дозволу суду на екстрадицію, хоча KOHLI зберігає право на апеляцію. Операція Token Mirrors і таємна робота ФБР - Звинувачення проти KOHLI виникли на тлі ширшої кампанії виконання закону США під назвою Operation Token Mirrors. Як частина цього розслідування ФБР створило реальний токен на основі ethereum під назвою NexFundAI і провело таємну операцію для документування wash trading та схем pump-and-dump. - Працівники під прикриттям виступали як команда NexFundAI і зверталися до мейкерів ринку, яких підозрювали у штучному підвищенні обсягів торгівлі. Операція призвела до звинувачень проти 18 осіб та юридичних осіб і до арешту близько 25 мільйонів доларів США у криптовалюті. Мейкери та результати виконання закону - Gotbit, одна з компаній, яка була залучена до справи, признавалась у наданні послуг wash trading для кількох токенів клієнтів (зокрема Saitama та Robo Inu). Засновник і генеральний директор Gotbit Aleksei Andriunin визнав себе винним, був екстрадований до США, позбувся близько 23 мільйонів доларів США у стейблкоїнах і отримав вирок у вигляді восьми місяців ув’язнення плюс умовне покарання та нагляд. Gotbit Consulting було наказано припинити діяльність і отримало п’ятирічний термін умовного покарання. - CLS Global також визнав себе винним у створеннн штучного обсягу для токена NexFundAI ФБР; федеральний суд Бостона у квітні 2025 року наказав компанії, зареєстрованої у ОАЕ, сплатити 428 000 доларів США і встановив трирічний термін умовного покарання. - Інші фаховці, пов’язані з Saitama — Russell Armand та Maxwell Hernandez — пізніше також визнали себе винними під час розслідування уряду. Паралельна цивільна справа та федеральне судочинство - SEC подала цивільну справу проти KOHLI та інших промоутерів, звинувачуючи їх у координованих заявленнях та маніпуляціях для підвищення цін Saitama Inu та SaitaRealty. - KOHLI також просив федерального суддю Бостона скасувати кримінальне звинувачення, стверджуючи, що Saitama не є цінним папером, що падає пид державне законодавство США; ця заявка була відхиленa, і звинувачення залишається дiйсним. Що далi - Мiнiстерський етап визначить, чи Великобританiя пiдпише наказ про екстрадицiю; KOHLI може подати апеляцiю на рiшення суду, залишаючись на волi пiд заставою у Великобританiї. Звинувачення проти нього у США — шахрайство з використанням зв’язку та манiпулювання ринком — залишаються лише звинуваченнями доти, доки не будуть доведенi у судi. Ця справа пiдкреслює постiйний нагляд США за припущеним манiпулюванням ринками криптовалют та використання нетрадицiйних тактик пiд прикриттям для збирання доказiв проти мейкерiв та промоутерiв токенiв.
Генеральний директор Saitama стикається з видачею до США після того, як британський суд відхилив апеляцію у справі про токени на $7,5 млрд
ChainGPTПоділитися
Короткий зміст
Британський суддя відхилив апеляцію генерального директора Saitama Манпріта Кхолі щодо блокування видачі до США, де йому загрожують звинувачення у провадженні шахрайства з використанням зв’язку та маніпулюванні ринком, пов’язаних із токеном на основі ethereum на суму 7,5 мільярда доларів США. Кхолі залишається на волі під заставу у розмірі 200 000 фунтів стерлінгів і може подати додаткову апеляцію. Прокурори США звинувачують його у штучному піднятті вартості токена під час продажу своєї частки за 20 мільйонів доларів США. Ця справа є частиною операції Token Mirrors, в рамках якої було звинувачено 18 осіб та юридичних осіб. Gotbit, пов’язаний із Saitama, признався у використанні wash-trading і був закритий. SEC також подала цивільний позов проти Кхолі, а американський суддя відхилив його ходатайство про припинення справи. Трейдери уважно стежать за альткоїнами на тлі змін у настрої ринку, оскільки індекс страху та жадоби свідчить про обережність.
Джерело:Показати оригінал
Відмова від відповідальності: Інформація на цій сторінці може бути отримана від третіх осіб і не обов'язково відображає погляди або думки KuCoin. Цей контент надається лише для загального інформування, без будь-яких запевнень або гарантій, а також не може розглядатися як фінансова або інвестиційна порада. KuCoin не несе відповідальності за будь-які помилки або упущення, а також за будь-які результати, отримані в результаті використання цієї інформації.
Інвестиції в цифрові активи можуть бути ризикованими. Будь ласка, ретельно оцініть ризики продукту та свою толерантність до ризику, виходячи з ваших власних фінансових обставин. Для отримання додаткової інформації, будь ласка, зверніться до наших Умов використання та Розкриття інформації про ризики.