За повідомленням Cointelegraph, Федеральна служба безпеки Росії (ФСБ) у співпраці з Міністерством внутрішніх справ провела обшук у дев’яти незареєстрованих криптовалютних біржах у Москві-Сіті, арештувавши понад 20 працівників. ФСБ звинувачує ці біржі у використанні як каналів відмивання коштів, перетворюючи гроші жертв телефонних мошенників у криптовалюту та переводячи їх на рахунки, пов’язані з мошенницькими центрами в Україні. За результатами розслідування, деякі кур’єри віком від 18 до 25 років відповідали за збір готівки від жертв та доставку її до бірж для конвертації у криптовалюту; багато з цих молодих людей походять з різних регіонів Росії та мають обмежені фінансові знання. Наразі Міністерство внутрішніх справ Росії розпочало кримінальне розслідування щодо масштабного мошенництва — злочину, який за російським законодавством передбачає покарання до 10 років позбавлення волі. ФСБ повідомила, що розслідування продовжується, а також проводиться додаткове встановлення жертв та оцінка можливостей компенсації.
Російська ФСБ провела обшуки у 9 незареєстрованих криптовалютних біржах у Москві та арештувала понад 20 осіб
TechFlowПоділитися
Короткий зміст
Російська ФСБ провела антигрошові операції в Москві, обшукавши дев’ять незареєстрованих криптовалютних бірж та арештувавши понад 20 осіб. Розслідування ЦФТ виявило, що ці біржі використовувалися для прання коштів з телефонного мошенництва, перетворюючи готівку на криптовалюту для переказу на облікові записи, пов’язані з Україною. Кур’єри віком 18–25 років, багато з яких з сільських районів, забезпечували збір готівки. Міністерство внутрішніх справ відкрило кримінальну справу щодо масштабного мошенництва з покаранням до 10 років. ФСБ заявила, що антигрошове розслідування триває, а також проводяться зусилля щодо ідентифікації жертв та оцінки компенсації.
Джерело:Показати оригінал
Відмова від відповідальності: Інформація на цій сторінці може бути отримана від третіх осіб і не обов'язково відображає погляди або думки KuCoin. Цей контент надається лише для загального інформування, без будь-яких запевнень або гарантій, а також не може розглядатися як фінансова або інвестиційна порада. KuCoin не несе відповідальності за будь-які помилки або упущення, а також за будь-які результати, отримані в результаті використання цієї інформації.
Інвестиції в цифрові активи можуть бути ризикованими. Будь ласка, ретельно оцініть ризики продукту та свою толерантність до ризику, виходячи з ваших власних фінансових обставин. Для отримання додаткової інформації, будь ласка, зверніться до наших Умов використання та Розкриття інформації про ризики.