ME News: 7 серпня (UTC+8) Федеральна служба безпеки Росії (ФСБ) провела обшуки у дев’яти незареєстрованих сервісах криптовалютних операцій у Москві, звинувачуючи їх у переказі коштів, отриманих шляхом обману, за кордон через криптоактиви, і затримала понад 20 працівників у Міжнародному торговельному центрі Москви. ФСБ повідомила, що ці біржі перетворювали кошти, вкрадені у жертв телефонних обманів у Росії, на криптовалюту та переказували їх на облікові записи, які, за їхніми даними, належать обробникам в Україні. Операція проводилася спільно ФСБ та Міністерством внутрішніх справ Росії. Міністерство внутрішніх справ Росії розпочало кримінальне розслідування щодо масштабного обману — за російським законодавством це злочин може каратися до 10 років позбавлення волі. ФСБ заявила, що продовжує виявляти жертв та оцінювати потенційну компенсацію. (Джерело: ODAILY)
Росія закрила 9 незареєстрованих криптовалютних бірж у Москві, ФСБ звинувачує їх у відмиванні грошей
KuCoinFlashПоділитися
Короткий зміст
ФСБ Росії припинила діяльність дев’яти незареєстрованих криптовалютних бірж у Москві 7 серпня, звинувативши їх у порушеннях ЗБД та відмиванні коштів. Згідно з інформацією, біржі перетворювали вкрадені кошти з телефонних скамів у криптовалюту та надсилали їх до України. Більше 20 співробітників були затримані в Москві міжнародному бізнес-центрі. Операція, проведена разом із Міністерством внутрішніх справ, спричинила кримінальне розслідування. За російським законодавством, засуджені можуть отримати до 10 років позбавлення волі. ФСБ зараз встановлює жертв та розмір компенсації. Ця кампанія відповідає глобальним зусиллям щодо ЗБД та передує впровадженню MiCA в усіх країнах ЄС наступного року.
Джерело:Показати оригінал
Відмова від відповідальності: Інформація на цій сторінці може бути отримана від третіх осіб і не обов'язково відображає погляди або думки KuCoin. Цей контент надається лише для загального інформування, без будь-яких запевнень або гарантій, а також не може розглядатися як фінансова або інвестиційна порада. KuCoin не несе відповідальності за будь-які помилки або упущення, а також за будь-які результати, отримані в результаті використання цієї інформації.
Інвестиції в цифрові активи можуть бути ризикованими. Будь ласка, ретельно оцініть ризики продукту та свою толерантність до ризику, виходячи з ваших власних фінансових обставин. Для отримання додаткової інформації, будь ласка, зверніться до наших Умов використання та Розкриття інформації про ризики.