Польські прокурори вимагають тримання під вартою для підозрюваного у справі ZondaCrypto

Польські прокурори розширили кримінальну справу щодо криптовалютної біржі Zondacrypto, офіційно пред’явивши звинувачення ще одному підозрюваному, ідентифікованому як Романа Ż., за припущенням участі в організованій злочинній групі та привласнення коштів користувачів.

Згідно з оголошенням Національного прокуратури Польщі, прокурори також просили, щоб Катовицький окружний суд ухвалив рішення про утримання Романи Ż. під вартою до судового розгляду, посилаючись на занепокоєння щодо можливості втечі підозрюваної або перешкоджання слідству.

• Романа Ж. офіційно звинувачена в Польщі у справі Zondacrypto у участь у організованій злочинній групі.
• Прокурори стверджують, що підозрюваний незаконно використав 7,8 мільйона злотих (приблизно 2,1 мільйона доларів США) коштів користувачів.
• Прокурори вимагали утримання під вартою до суду, аргументуючи це тим, що підозрюваний може втекти або перешкоджати розслідуванню.
• Останні звинувачення слідують за попередніми затриманнями та звинуваченнями ще трьох осіб, пов’язаних із Zondacrypto.
• Ранішні звіти та судові дії містили значно більші оцінки збитків, пов’язаних із біржею та відповідними розслідуваннями.

Прокурори сказали, що Романа Ж. була затримана 5 вересня через занепокоєння щодо ризику втечі та можливого втручання у розслідування. Після затримання підозрювану допитали прокурори, за даними Національного прокуратури. Підозрювана заперечила звинувачення та надала заяву.

У своїх документах прокурори звинувачують Роману Ż. у спільній діяльності з іншими щодо присвоєння коштів, покладених на біржу. Згідно з описом у поданні прокурора, запідозрена діяльність включає неавторизовані зміни комп’ютерних записів та втручання у процес обробки та передачі даних біржі Zondacrypto.

Ходатайство прокурорів про тримання під вартою було подано до районного суду в Катовіце-Всхід у понеділок, при цьому у повідомленні зазначено ті самі вказані ризики: потенційна втеча та втручання у розслідування. Рішення суду щодо тримання під вартою у повідомленні не описувалося.

Оголошення Національного прокуратура Польщі (посилання у джерелі)

Звинувачення щодо Романи Ж. є частиною ширшого посилення в серпні. Національне прокурорство повідомило, що троє інших осіб були затримані 2 вересня і пізніше звинувачені. До цих звинувачень входили відмивання грошей, розкрадання коштів компанії та участь у організованій злочинній групі.

Записи польського суду, згадані у джерелі, вказують, що суд визначив утримання всіх трьох підозрюваних під вартою до трьох місяців. Це важливо для інвесторів і користувачів, які стежать за справою: це свідчить про те, що прокурори представляють заподіяну неправомірну поведінку як системну, а не ізольовану, і створюють хронологію, спрямовану на підтримку теорії організованої злочинності.

Оголошення Національного прокуратура Польщі (посилання у джерелі)

Раніші матеріали від Cointelegraph, посилання на які наведено у вихідних даних, стверджували, що прокурори оцінили збитки, пов’язані з Zondacrypto, не менше ніж у 350 мільйонів злотих. Ця сума перевищує 7,8 мільйона злотих, що приписуються новообвинуваченому підозрюваному, що підкреслює, як окремі підозрювані можуть бути пов’язані з різними частинами загальної суми.

Cointelegraph раніше повідомляв, що розслідування було об’єднане в липні з окремим розслідуванням щодо зникнення в 2022 році Сильвестера Сушка, засновника BitBay, який пізніше був перейменований на Zondacrypto. Об’єднання має значення, оскільки свідчить про те, що прокурори пов’язують подальшу діяльність біржі та припущене управління коштами користувачів з більш широкими подіями, пов’язаними з її лідерством та корпоративною історією.

Раніше охоплення Cointelegraph (посилання у джерелі)

Крім кримінальних звинувачень, справа вже перейшла до формальних процедур банкрутства. Джерело зазначає, що естонський оператор Zondacrypto, BB Trade Estonia, був оголошений банкрутом у серпні. Також повідомляється, що перша зустріч кредиторів запланована на 17 вересня.

Для кредиторів та зачітних користувачів терміни банкрутства можуть бути такими ж важливими, як кримінальні провадження. Кримінальні справи часто визначають відповідальність та можливі шляхи відновлення, тоді як процедури неплатоспроможності зазвичай є місцем, де подаються вимоги, керуються активами та можуть бути узгоджені або вирішені розподіли.

Хоча джерело не зазначає, чи очікують клієнти відновлення криптоактивів чи розподілу фіату, заплановане засідання кредиторів, ймовірно, вплине на швидкість, з якою зацікавлені сторони зможуть офіційно подати свої запити та дізнатися, яку частину — якщо взагалі яку — можна відновити.

Наступним кроком є рішення Катовицько-Всхідного суду щодо запиту про тримання під вартою Романи Ж. Окремо, зустріч кредиторів 17 вересня для BB Trade Estonia стане ключовим етапом для всіх, хто прагне зрозуміти свої перспективи на відшкодування, поки кримінальне розслідування продовжує збирати справу проти кількох підозрюваних.

Ця стаття була спочатку опублікована як Польські прокурори вимагають тримання під вартою до судового розгляду у справі ZondaCrypto на Crypto Breaking News – вашій надійній джерелі новин про криптовалюти, новин про bitcoin та оновлень блокчейну.