Польські прокурори пред’явили звинувачення колишньому бізнес-партнеру Sylwester Suszek, зниклого засновника криптовалютної біржі BitBay, яка змінила назву на Zondacrypto, у двох правопорушеннях, включаючи шахрайство.
Цей крок відбувається на тлі розширення розслідування щодо краху біржі. Zondacrypto була заснована як BitBay ще в 2014 році і мала понад 1 мільйон зареєстрованих користувачів, коли вона змінила бренд у 2021 році.
Роман Ж. щонайменше п’ята особа, якій пред’явили звинувачення після того, як прокурори об’єднали справу з розслідуванням зникнення Сушка.
Пізніше він став Zondacrypto і припинив торгівлю в квітні після того, як клієнти повідомили про заморожені або затримані виведення коштів. Біржа повідомила про затримки з платежами для деяких клієнтів наприкінці лютого і призупинила депозити bitcoin 17 березня, посилаючись на волатильність ринку, перш ніж її веб-сайт зник. Фінансовий інтелектуальний підрозділ Естонії частково призупинив ліцензію BB Trade Estonia OÜ — суб’єкта, що стоїть за брендом, заборонивши йому приймати нові активи.
Внаслідок невдачі клієнти зіткнулися з оціненими втратами щонайменше 350 мільйонів злотих (94 мільйони доларів США). Польські прокурори розпочали розслідування щодо підозри у масштабному мошенництві та відмиванні грошей і отримали більше ніж 3 600 скарг до червня.
Розслідування було продовжено на наступний рік, а 4 мільйони євро, що знаходяться на одному банківському акаунті, були заморожені, згідно з місцевими ЗМІ.
Справа також пов’язана з зникненням Сушека, який заснував BitBay і був її генеральним директором до того, як залишив компанію. Він зник у березні 2022 року, кілька місяців після ребрендингу.
Прокурори об’єднали розслідування Zondacrypto з розслідуванням зникнення Сушека у серпні, сказавши, що обставини, пов’язані з створенням та функціонуванням BitBay, можуть допомогти встановити, що з ним сталося.
Роман Ж., якого Польське агентство преси описує як колишнього бізнес-партнера Сушека, був арештований у суботу в Сілезькому регіоні Польщі. Його адвокат сказав, що він допомагав керувати BitBay до того, як він став Zonda.
Ż. звинувачується у двох правопорушеннях, одне з яких — шахрайство, і прокурори планують вимагати тримання під вартою до суду, — сказав адвокат Бłażej Gazda said Monday. Друге звинувачення публічно не розкрито, а Ż. заперечив звинувачення і надав слідчим детальний опис подій, сказав Gazda.
Поліція конфіскувала цінні годинники та документи, пов’язані з Zondacrypto, під час обшуків. Прокурори сказали, що наказали арешт, бо боялися, що Ż. втікне після того, як дізнався, що він планує подорож до Китаю.
Газда сказав, що поїздка була з бізнес-метою, і що його клієнт мав квиток назад на 13 вересня. Суд вирішить, чи повинен Ż залишатися під вартою поки триває розслідування.
Ż. — останній у серії арештів. Прокурори звинуватили Радослава Пєсєвіча, президента Польського олімпійського комітету, у отриманні платного захисту та наданні переваги одній групі кредиторів Zondacrypto перед іншими, коли біржа наближалася до банкрутства. Він заперечує свою провину.
Ще троє людей, включаючи інвестора на фондовому ринку Рafała Z., Яроміру W. та Анну P., були затримані минулого тижня.