ChainCatcher повідомляє, що, за даними CoinDesk, польська прокуратура пред’явила звинувачення Роману Ż. — колишньому комерційному партнеру зниклого засновника BitBay/Zondacrypto Сильвестера Сушека — за двома звинуваченнями, включаючи шахрайство. Роман Ż. був затриманий у минулу суботу в регіоні Сілезія, Польща. Його адвокат зазначив, що він допомагав у керуванні біржею до того, як BitBay була перейменована на Zonda. Роман Ż. заперечує звинувачення та надав детальні показання слідчим; під час обшуку було вилучено дорогі годинники та документи, пов’язані з Zondacrypto. Прокуратура заявила, що затримання було викликане страхом, що Роман Ż. втікне, дізнавшись про свої плани поїздки до Китаю. Його адвокат стверджує, що ця поїздка мала комерційний характер, а він має квиток у зворотному напрямку на 13 вересня. Суд вирішить, чи продовжувати утримання Романа Ż. під час слідства. Раніше BitBay була перейменована на Zondacrypto у 2021 році; біржа призупинила торгівлю у квітні після того, як клієнти зіткнулися з блокуванням виведення коштів, а очікувані збитки становлять щонайменше 35 мільйонів злотих (приблизно 94 мільйони доларів США). Естонський фінансовий розслідувальний орган частково призупинив ліцензію юридичної особи BB Trade Estonia OÜ. Польська прокуратура розслідує справу щодо масштабного шахрайства та відмивання грошей; станом на червень було отримано понад 3600 скарг. Справа також пов’язана з зникненням Сушека у березні 2022 року; у серпні прокуратура об’єднала розслідування Zondacrypto з справою про зникнення Сушека.
Польські прокурори пред’явили звинувачення п’ятій особі у справі Zondacrypto
ChaincatcherПоділитися
Короткий зміст
Польські прокурори пред’явили звинувачення Роману Ż. — колишньому партнеру зниклого засновника Zondacrypto Сильвестра Сушека — у шахрайстві відповідно до протоколів CFT. Романа Ż. було арештовано у Сілезії, він заперечує звинувачення. Під час обшуку влада конфіскувала предмети розкоші та документи. Його запланована поїздка до Китаю викликала занепокоєння, але його адвокат надав квиток назад. У справі йдеться про припущене масштабне шахрайство та відмивання грошей, з понад 3 600 скаргами. Zondacrypto, який змінив назву з BitBay у 2021 році, призупинив торгівлю в квітні після блокування виведення коштів, що призвело до збитків близько 94 мільйонів доларів США. Розслідування пов’язане з зникненням Сушека та питаннями відповідності MiCA.
Джерело:Показати оригінал
Відмова від відповідальності: Інформація на цій сторінці може бути отримана від третіх осіб і не обов'язково відображає погляди або думки KuCoin. Цей контент надається лише для загального інформування, без будь-яких запевнень або гарантій, а також не може розглядатися як фінансова або інвестиційна порада. KuCoin не несе відповідальності за будь-які помилки або упущення, а також за будь-які результати, отримані в результаті використання цієї інформації.
Інвестиції в цифрові активи можуть бути ризикованими. Будь ласка, ретельно оцініть ризики продукту та свою толерантність до ризику, виходячи з ваших власних фінансових обставин. Для отримання додаткової інформації, будь ласка, зверніться до наших Умов використання та Розкриття інформації про ризики.