За даними офіційного сайту Польської прикордонної охорони (Straż Graniczna) від 19 жовтня, спільна операція Вармінсько-Мазурського відділу Польської прикордонної охорони, Центрального бюро розслідувань кіберзлочинів у Лодзі (CBZC) та Бюро внутрішньої безпеки в Гданську (ABW) призвела до розкриття транснаціональної групи по чистці грошей та арешту 9 підозрюваних у Варшаві. Серед них — 8 громадян України (включаючи трьох жінок) та 1 громадянка Білорусі. Слідство здійснюється під наглядом Розенської окружної прокуратури.
За даними розслідування, група діяла у Варшаві, Любліні, Вроцлаві, Катовіце та Гданську. Вони промивали гроші для злочинних діяльностей, таких як обманні інвестиційні платформи та мошенництво з криптовалютними інвестиціями. Група мала чітке розподілення обов’язків: керівником, 34-річним громадянином України, приймалися рішення щодо отримання готівки та руху коштів у межах країни та за кордоном. Група використовувала обмінні пункти та фіктивні угоди з купівлі золота для переказу коштів, загальна сума злочинних транзакцій перевищила 337 мільйонів злотих.
Поліція провела обшуки житлових будівель, офісів та обмінних пунктів, конфіскувавши золото та готівку на суму понад 1 мільйон злотих, а також електронні пристрої, такі як комп’ютери та мобільні телефони. Суд виніс рішення про тимчасове утримання шести осіб на три місяці та однієї особи — на два місяці. Ще двом особам призначено майновий застав та заборону на виїзд за кордон з під наглядом поліції. Учасникам справи загрожує максимальне покарання у вигляді 15 років позбавлення волі.
Польська поліція розгромила транснаціональну організацію відмивання грошей, у справі задіяно понад 337 мільйонів злотих
TechFlowПоділитися
Короткий зміст
Польська поліція розкрила транснаціональну групу по відмиванню грошей у великій новині про криптовалюту, конфіскувавши понад 1 мільйон злотих у золоті та готівці. Група, що діяла через фальшиві пункти обміну золота та грошей, відмивала кошти для інвестиційного мошенництва. Безпековий інцидент було запобіжено, коли авторитети арештували шість підозрюваних та заморозили активи на загальну суму понад 337 мільйонів злотих. Операція, що проводилася кордонними військами та безпековими агентствами, підкреслює постійні зусилля щодо боротьби з фінансовими злочинами.
Джерело:Показати оригінал
Відмова від відповідальності: Інформація на цій сторінці може бути отримана від третіх осіб і не обов'язково відображає погляди або думки KuCoin. Цей контент надається лише для загального інформування, без будь-яких запевнень або гарантій, а також не може розглядатися як фінансова або інвестиційна порада. KuCoin не несе відповідальності за будь-які помилки або упущення, а також за будь-які результати, отримані в результаті використання цієї інформації.
Інвестиції в цифрові активи можуть бути ризикованими. Будь ласка, ретельно оцініть ризики продукту та свою толерантність до ризику, виходячи з ваших власних фінансових обставин. Для отримання додаткової інформації, будь ласка, зверніться до наших Умов використання та Розкриття інформації про ризики.