Суд у Катовіцях схвалив тримання під вартою до судового розгляду п’ятого підозрюваного у справі Zondacrypto 7 вересня, що ще більше посилює одну з найбільших криптовалютних шахрайських справ у Європі. Підозрюваний, ідентифікований як Роман Ż., звинувачується у членстві у організованій злочинній групі та комп’ютерному шахрайстві, пов’язаному з несанкціонованим використанням щонайменше 7,8 мільйона злотих, що становить приблизно 2 мільйони доларів США, коштів клієнтів.
Загальні втрати клієнтів, пов’язані з розпавшоюся біржею, оцінюються не менше ніж у 350 мільйонів злотих, приблизно 94 мільйони доларів США. Подано понад 3 600 офіційних скарг.
Від BitBay до суду
Zondacrypto почав свою історію як BitBay ще в 2014 році, а в 2021 році змінив бренд. На піку свого розвитку платформа налічувала більше 1,3 мільйона зареєстрованих користувачів, що робило її однією з найвідоміших бірж цифрових активів у Польщі.
У квітні 2026 року все розвалилося, коли торгівля на платформі була повністю призупинена. Користувачі виявилися заблокованими від своїх коштів, а скарги на виведення коштів швидко накопичувалися. Національне прокурорство в Катовіцях офіційно розпочало розслідування 17 квітня 2026 року.
Роман Ж. за повідомленнями був колишнім бізнес-партнером засновника біржі Сильвестра Сушека. Сушек зник у березні 2022 року разом із генеральним директором Прzemиславом Кралем. Жодне з цих зникнень досі не було публічно роз’яснено.
До арешту Романа Ż. чотири інших підозрюваних уже були взяті під варта в кінці серпня та на початку вересня 2026 року. Серед них — Радослав Пєсєвіч, президент Олімпійського комітету Польщі. Звинувачення до групи включають незаконне привласнення активів та легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом.
Жоден підозрюваний не публічно не визнав вини.
Міжнародна координація та заморожені активи
Польські прокурори не працюють самотньо над цією справою. Розслідування передбачає координацію з естонськими органами. Прокурори вже продовжили термін розслідування до січня 2027 року.
У одній із помітних подій слідчим вдалося заморозити приблизно 4 мільйони євро, які знаходилися на французькому банківському акаунті, пов’язаному з цією справою.
Що означає розслідування для криптовалютного ландшафту Польщі
Політичний аспект, зокрема затримання діючого президента Олімпійського комітету, забезпечує те, що цей випадок залишатиметься в польських новинах значно довше, ніж у криптовалютних ЗМІ. Регуляторні дискусії в Польщі вже розжарювалися з початком повної реалізації рамок ЄС щодо ринків криптоактивів (MiCA).
Для 1,3 мільйона зареєстрованих користувачів біржі основна стурбованість полягає в тому, чи можна відновити якусь значну частину оцінених збитків у розмірі $94 мільйонів. Заморожування активів, як у випадку з €4 мільйонами у Франції, — це початок, але вони становлять лише частину загальної суми.
З урахуванням продовження розслідування до початку 2027 року та п’яти підозрюваних, які зараз перебувають під вартою, розслідування Zondacrypto все ще перебуває у своїх середніх розділах.