Польські прокурори повідомили, що суд у Катовіцях санкціонував попереднє тримання Романа Ż. Йому пред’явлено звинувачення у участь у організованій злочинності та розкраданні коштів клієнтів за допомогою комп’ютерного мошенництва.
Прокуратура заявила, що зв’язані групи підозрюються у переказі щонайменше 7,8 млн злотих (приблизно 2 млн доларів США) з рахунків користувачів біржі. До обвинувачень також входять маніпуляції з даними біржі, перешкоджання обробці та передачі даних.
Справа продовжує розширюватися
Це розслідування поширилося на кількох підозрюваних. На минулому тижні ще трьох осіб було утримано на три місяці. Прокуратура стверджує, що справа пов’язана зі спробою захопити активи засновника Zondacrypto Сильвестера Сушека.
Біржа раніше заморозила вивід
Zondacrypto була заснована в Катовіцах під назвою BitBay, а потім у 2020 році перебралася до Естонії та змінила назву. Компанія раніше стверджувала, що має 1,3 мільйона клієнтів, більшість з яких походять із Польщі.
Прокуратура також зазначила, що у жовтні 2025 року з рахунку оператора було переведено майже 8 мільйонів євро на придбання нерухомості у Франції. Крім того, позика у розмірі 2,9 мільйона євро була зарахована як погашена, хоча насправді вона не була повернена.