Міністерство юстиції США оголосило, що Раміл Вентура Палафокс, генеральний директор Praetorian Group International (PGI), засуджений до 20 років позбавлення волі.
Прокурори заявили, що Паласос керував Ponzi-схемою на $200 млн, заснованою на bitcoin, яка обманула більше 90 000 інвесторів по всьому світу.
Справа про мошенництво з bitcoin
Згідно з судовими документами, Палавос, 61-річний подвійний громадянин США та Філіппін, володів і керував PGI та обіймав посади голови, генерального директора та головного промоутера. Прокурори сказали, що Палавос неправдиво стверджував, що PGI займається торгівлею bitcoin, і позиціонував фірму як інвестиційну можливість з багаторівневим маркетингом. Він обіцяв інвесторам щоденну прибутковість від 0,5% до 3%.
Насправді PGI не торгувала bitcoin у масштабах, здатних забезпечити такі дохідності, а виплати інвесторам фінансувалися за рахунок власних депозитів жертв або грошей від нових інвесторів. З грудня 2019 року по жовтень 2021 року щонайменше 90 000 інвесторів інвестували більше $201 мільйона в PGI, включаючи приблизно $30,3 мільйона фіату та щонайменше 8 198 BTC, що на той час становило близько $171,5 мільйона.
Внаслідок схеми збитки інвесторів зросли понад 62 мільйони доларів США. Судові документи розкривають, що Палавос створив онлайн-портал PGI, який дозволяв інвесторам відстежувати те, що він представляв як їхню ефективність інвестицій. Між 2020 і 2021 роками веб-сайт постійно і шахрайськи відображав прибутки, що призвело до того, що жертви вважали свої інвестиції прибутковими та безпечними.
Люксові автомобілі, вілли та брехня
Палафокс витратив приблизно 3 мільйони доларів на 20 розкішних автомобілів, включаючи моделі від Porsche, Lamborghini, McLaren, Ferrari, BMW та Bentley. Він також витратив близько 329 000 доларів на пентхауси в ланцюжку розкішних готелів та купив чотири будинки в Лас-Вегасі та Лос-Анджелесі, оцінені в понад 6 мільйонів доларів.
Додаткові витрати включали приблизно 3 мільйони доларів США на розкішну одяг, годинники, ювелірні вироби та домашній інтер’єр у таких магазинах, як Louboutin, Neiman Marcus, Gucci, Versace, Ferragamo, Valentino, Cartier, Rolex та Hermès. Прокурори заявили, що Паласфок також перевів щонайменше 800 000 доларів США фіату та 100 BTC, що на той момент відповідало 3,3 мільйонам доларів США, родині.
Міністерство юстиції заявило, що жертви PGI можуть бути претендентами на відшкодування.
Окремо, британський підрозділ PGI Global був закритий Вищим судом Великобританії ще в 2022 році. У квітні 2025 року США Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) 预вала Паласфокса за організацію масштабної схеми Понсі.
Пост Генеральний директор PGI засуджений до 20 років за біткоїн-понці на $200 млн з’явився першим на CryptoPotato.