Paxful визнає провину у порушеннях законів про протидію відмиванню грошей (AML), сприяла проведенню незаконних транзакцій на суму $3 мільярди.

BitcoinWorld

Час випуску:10.12.2025, 19:55:38

Поділитися

BTC

$92 464,102,49%

Paxful визнала свою провину у порушеннях правил боротьби з відмиванням грошей (AML), зізнавшись у проведенні транзакцій на суму 3 мільярди доларів без належної програми AML або боротьби з фінансуванням тероризму (CFT). Міністерство юстиції США звинуватило платформу у сприянні злочинам, таким як торгівля людьми, шахрайство та ухилення від санкцій. Прокурори запропонували штраф у розмірі 4 мільйони доларів, враховуючи співпрацю Paxful та її фінансовий стан. Винесення вироку заплановано на лютий 2026 року. Ця справа демонструє, що регулятори посилюють контроль за дотриманням AML та CFT у сфері криптовалют.

Джерело:Показати оригінал

Відмова від відповідальності: Інформація на цій сторінці може бути отримана від третіх осіб і не обов'язково відображає погляди або думки KuCoin. Цей контент надається лише для загального інформування, без будь-яких запевнень або гарантій, а також не може розглядатися як фінансова або інвестиційна порада. KuCoin не несе відповідальності за будь-які помилки або упущення, а також за будь-які результати, отримані в результаті використання цієї інформації. Інвестиції в цифрові активи можуть бути ризикованими. Будь ласка, ретельно оцініть ризики продукту та свою толерантність до ризику, виходячи з ваших власних фінансових обставин. Для отримання додаткової інформації, будь ласка, зверніться до наших Умов використання та Розкриття інформації про ризики.