Згідно з PANews, оператор P2P-ринку Bitcoin Paxful Holdings Inc. погодився визнати себе винним у федеральних звинуваченнях США та заплатить кримінальний штраф у розмірі 4 мільйони доларів Міністерству юстиції США. Крім того, у вівторок Мережа з протидії фінансовим злочинам (FinCEN) наклала на компанію цивільний штраф у розмірі 3,5 мільйони доларів. За даними Міністерства юстиції США, у період з 2017 по 2019 рік Paxful сприяв проведенню транзакцій на суму близько 3 мільярдів доларів, отримавши більше 29 мільйонів доларів доходу, при цьому навмисно дозволяючи здійснення злочинної діяльності. Незважаючи на усвідомлення злочинної поведінки на платформі, Paxful не подавав необхідні звіти про підозрілу діяльність і надавав недостовірну інформацію про свою політику протидії відмиванню грошей третім сторонам. Paxful вже припинив свою діяльність у 2023 році. Дата винесення вироку призначена на 10 лютого 2026 року.
Paxful погоджується визнати провину, оштрафовано на $7,5 млн за сприяння злочинній діяльності
PANewsПоділитися
Короткий зміст
Новини ринку Bitcoin: Paxful Holdings Inc., платформа P2P для Bitcoin, погодилася визнати себе винною у федеральних звинуваченнях США та сплатить кримінальний штраф у розмірі $4 мільйони Міністерству юстиції США. FinCEN також наклала цивільний штраф у розмірі $3,5 мільйони. У період з 2017 по 2019 рік Paxful обробила транзакції на суму $3 мільярди, заробивши $29 мільйонів, одночасно сприяючи злочинній діяльності. Платформа не подавала необхідні звіти та вводила в оману треті сторони щодо своїх політик протидії відмиванню коштів (AML). Компанія припинила діяльність у 2023 році. Винесення вироку заплановано на 10 лютого 2026 року.
Джерело:Показати оригінал
Відмова від відповідальності: Інформація на цій сторінці може бути отримана від третіх осіб і не обов'язково відображає погляди або думки KuCoin. Цей контент надається лише для загального інформування, без будь-яких запевнень або гарантій, а також не може розглядатися як фінансова або інвестиційна порада. KuCoin не несе відповідальності за будь-які помилки або упущення, а також за будь-які результати, отримані в результаті використання цієї інформації.
Інвестиції в цифрові активи можуть бути ризикованими. Будь ласка, ретельно оцініть ризики продукту та свою толерантність до ризику, виходячи з ваших власних фінансових обставин. Для отримання додаткової інформації, будь ласка, зверніться до наших Умов використання та Розкриття інформації про ризики.