Парагвай проводить семінар з боротьби з організованою злочинністю за допомогою криптовалют

За повідомленням CriptoNoticias, Національне секретаріат з боротьби з незаконним виробництвом та торгівлею наркотиками (Senad) Параґваю, у співпраці з ініціативою Верховного суду США з правопорядку та Вищим інститутом прокуратури, провели семінар під назвою «Розбирання фінансових мереж злочинності та тероризму» у готелі Sheraton у Асунсьйоні, метою якого є підвищення технічних здібностей сил безпеки та правоохоронців щодо виявлення та припинення діяльності злочинних організацій, що використовують біткойн (BTC) та інші криптовалюти для приховування коштів. Семінар зосередився на аналізі тенденцій перехіду транснаціональних злочинних мереж у прикордонних регіонах трьох країн на цифрову форму, а також розглянув справу «Операція Trapiche», пов’язану з фінансуванням мереж, що пов’язані з «Хезболлою». Генерал Мірко Сокол, начальник Генерального штабу поліції Болівії, на семінарі розкрив, що після арешту уругвайського наркобарона Себастіана Марсета у його будинку не було знайдено великих сум готівки, а всі транзакції здійснювалися переважно через криптовалюти. Державна податкова адміністрація Параґваю (DNIT) 11 березня випустила резолюцію № 47/26, вимагаючи від платформ обміну криптовалют детально повідомляти про кожну транзакцію, включаючи адреси гаманців, використовувану мережу та хеш-значення транзакції.