Жертви мошенницької схеми OneCoin на $4 млрд тепер можуть заявити вимоги про компенсацію через фонд у $40 млн, створений із конфіскованих активів, — повідомив Міністерство юстиції США (DOJ) у понеділок.
Між 2014 і 2019 роками Ігнатова та Карл Себастьян Грінвуд, співзасновники OneCoin Ltd. (OneCoin), і інші керували міжнародною інвестиційною схемою з криптовалютами, обманувши до 3,4 мільйона інвесторів з усього світу, сказав Департамент юстиції.
Операція, що має штаб-квартиру в Софії, Болгарія, маркетингувала та продавала шахрайську криптовалюту під тією ж назвою через глобальну мережу багаторівневого маркетингу (MLM).
Постраждалі по всьому світу інвестували понад $4 мільярди у шахрайську криптовалюту, яка функціонувала через мережу промоутерів, що залучали інвестиції за обіцянками надання токенів, але суттєво те, що жодної криптовалюти не було задіяно, і OneCoin не існувала ні в одному блокчейні.
Схема піраміди, яку DOJ назвала «однією з найбільших глобальних шахрайських схем в історії», розвалилася в 2017 році, після того як Ігнатова та її команда були виявлені як ті, хто маніпулював сприйнятим значенням OneCoin завдяки автоматичному створенню нових монет.
У червні 2024 року Міністерство юстиції США запропонувало нову винагороду у розмірі 5 мільйонів доларів за інформацію про зниклу Cryptqueen. Гринвуд, який, за припущенням, назвав інвесторів «ідіотами», признався у федеральному злочині з використанням зв’язку та в отриманні грошей незаконним шляхом у 2022 році.
Засновники OneCoin продавали брехню, приховану під виглядом криптовалюти, що коштувало жертвам понад 4 мільярди доларів США по всьому світу,” сказав федеральний прокурор США Джей Клейтон з Південного округу Нью-Йорка. Він також зазначив, що Міністерство юстиції продовжуватиме працювати над конфіскацією злочинних доходів і надаватиме пріоритет відновленню коштів жертвам.
Процес компенсації для OneCoin відбувається приблизно через чотири тижні після того, як FTX Recovery Trust оголосив, що розподілить $2,2 млрд кредиторам у своєму четвертому виплаті в рамках плану розпорядження розділу 11 біржі. Раніші раунди склали понад $6 млрд як частина процесу, спрямованого на відновлення активів для користувачів колишньої відомої криптовалютної торгової платформи, яка розвалилася у листопаді 2022 року, спричинивши глибокий криптовалютний медв’ячий ринок.