Нігерія впроваджує контроль над криптовалютою на основі особистої ідентифікації в рамках податкової реформи для корпорацій
Нігерія внесла суттєві зміни до свого регуляторного підходу до криптовалют, змінивши наголос з технологічного моніторингу на податкові та системи ідентифікації. З 1 січня країна зобов'язала постачальників криптовалютних послуг розкривати особи користувачів, зв'язуючи транзакції з номерами податкового ідентифікаційного коду (TIN) та, за наявності, номерами національного ідентифікаційного коду (NIN), як частина комплексної податкової реформи, передбаченої в Законі про податкове управління Нігерії (NTAA) 2025 року. Ця стратегія має на меті підвищити контроль без використання дорогих аналітичних інструментів блокчейну, інтегрувавши криптовалютний сектор у офіційну систему звітності про податки країни.
За новими правилами, постачальники послуг у сфері віртуальних активів (VASPs) зобов'язані подавати регулярні звіти, у яких деталізуються характер, обсяг та вартість операцій. Ці звіти мають включати інформацію для ідентифікації клієнта, таку як імена, контактні дані та податкові ІД, включаючи НІК для окремих користувачів. Органи влади також можуть вимагають додаткових даних і вимагають тривалого зберігання записів, поширюючи існуючі зобов'язання звітування щодо запобігання митній пранці на операції з криптовалютою.
Приєднуючись до встановлених податкових та систем ідентифікації, Нігерія має намір зробити крипто діяльність більш відстежуваною та вирівняти зусилля з дотриманням з традиційними фінансовими регуляторами.
Законодавство стосується проблем виконання, виявлених з моменту введення Нігерією податку на криптовалюту на прибуток у 2022 році, який стикався з проблемами виконання через складність зв'язування торгівок з ідентифікованими податниками. Вимога використання ПНК та ННК має на меті сприяти ідентифікації та відстеженню оподатковуваних діяльностей у криптовалютному екосистемі.
Прийняття цього підходу відображає більш широкий міжнародний зрушення в сторону звітування про криптовалюту, засноване на ідентифікації, як це відбувається в Нігерії, яка вирівнялася з криптовалютною звітною рамкою Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР) (CARF), яка також була впроваджена 1 січня. Нігерія належить до другої хвилі країн, які зобов'язалися прийняти глобальні стандарти звітування до 2028 року, що вказує на її намір бути частиною виникаючої міжнародної мережі прозорості.
З міркувань національних країн про вдосконалення своїх регуляторних рамок, стратегія Нігерії підкреслює раціональний крок щодо використання існуючої податкової та ідентифікаційної інфраструктури для нагляду за криптовалютою, що може встановити прецедент для інших юрисдикцій, які шукають ефективні, але ефективні за витратами механізми згоди в змінюваному ландшафті цифрових активів.
Цей статті було спочатку опубліковано як Нігерія використовує податкові ідентифікатори для відстеження криптовалютних операцій без моніторингу в блокчейні у Криптовалютні новини про злам – ваш надійний джерело новин про криптовалюту, новини про біткойн та оновлення блокчейну.