ChainCatcher повідомляє, що, за даними Cointelegraph, компанія з криптовалютних позичок Nexo Capital буде зобов'язана сплатити штраф у розмірі 500 тис. доларів США відомству фінансового захисту та інновацій штату Каліфорнія. Регулятор звинуватив компанію в тому, що вона надавала тисячі позичок мешканцям Каліфорнії без належного оцінювання їх здатності погасити борг, а також без наявності діючої ліцензії. Регулятор зазначив, що Nexo надавала не менше 5 456 спожиткових та комерційних позичок мешканцям Каліфорнії з липня 2018 року по листопад 2022 року без діючої ліцензії на надання позичок, зазвичай не оцінюючи фінансовий стан позичальників, зокрема їхню здатність погасити борг, наявність інших боргів або кредитну історію. Nexo має перенести кошти всіх клієнтів з Каліфорнії на рахунок своєї американської пов'язаної особи Nexo Financial LLC, яка має ліцензію на надання позичок у Каліфорнії, протягом 150 днів.
Nexo оштрафовано на 500 тис. дол. США регуляторами Каліфорнії через високоризикований кредитування
ChaincatcherПоділитися
Короткий зміст
Nexo Capital погодилася сплатити штраф у розмірі 500 000 доларів США відомству Фінансового захисту та інновацій Каліфорнії. Регулятори стверджували, що криптовалютний кредитор видав тисячі нелицензованих позичок мешканцям, порушуючи заходи проти фінансування тероризму (CFT). У період з 2018 по 2022 рік Nexo видав хоча б 5 456 позичок без оцінки здатності погасити борг або кредитної історії. Компанія зобов'язана перенести всі кошти клієнтів з Каліфорнії до своєї ліцензованої американської дочірньої компанії протягом 150 днів, що вплине на ліквідність та ринки криптовалют.
Джерело:Показати оригінал
Відмова від відповідальності: Інформація на цій сторінці може бути отримана від третіх осіб і не обов'язково відображає погляди або думки KuCoin. Цей контент надається лише для загального інформування, без будь-яких запевнень або гарантій, а також не може розглядатися як фінансова або інвестиційна порада. KuCoin не несе відповідальності за будь-які помилки або упущення, а також за будь-які результати, отримані в результаті використання цієї інформації.
Інвестиції в цифрові активи можуть бути ризикованими. Будь ласка, ретельно оцініть ризики продукту та свою толерантність до ризику, виходячи з ваших власних фінансових обставин. Для отримання додаткової інформації, будь ласка, зверніться до наших Умов використання та Розкриття інформації про ризики.