Старший прокурор Нью-Йорка закликає законодавців штату прийняти жорсткішу позицію щодо злочинів у сфері криптовалют, попереджаючи, що регуляторні прогалини дозволяють мільярдам доларів нелегальної діяльності проходити через неліцензовані платформи без значних наслідків.
Головні висновки:
- Прокурори Нью-Йорка попереджають, що некваліфіковані криптовалютні платформи створюють злочинну економіку на 51 мільярд доларів.
- Криптовалютні банкомати з високими комісіями використовуються для миття нелegalних грошей з мінімальним наглядом.
- Законодавців звертаються з проханням встановити ліцензування та вимогу KYC для всіх криптовалютних компаній.
Виступаючи у Нью-Йоркська юридична школа у середуАлвін Брагг, манхеттенський прокурор, закликав законодавців злочинців вважати неліцензовані криптовалютні операції, описуючи «51-мільярдну кримінальну економіку», яка використовує слабкий нагляд для миттєвого вимивання коштів зі зброї, наркотиків, шахрайства та фінансування тероризму.
Брэгг сказав, що ліквідація цих розривів стала основною пріоритетною задачею поряд зі зусиллями щодо реалізації заходів, спрямованих на збройну настійність та організоване пограбування торгівлі.
Прокурор Нью-Йорка попереджає, що криптовалютні банкомати без ліцензії сприяють митниці грошей
Брэгг зосереджувався на неліцензовані кіоски з криптовалюти та банкомати, який часто збирає оплату на рівні 20% за конвертацію готівки в цифрові активи, при цьому задаючи небагато запитань щодо джерела коштів.
За словами Брігга, ці машини стали улюбленим інструментом для злочинців, які намагаються перевести гроші в криптовалюту без взаємодії з регульованими фінансовими установами.
— Вони знають, що ви промиваєте кошти з продажу зброї, — сказав Брегг під час своїх зауважень. — І вони це роблять, не звертаючись до вас.
Поки прокурори Манхеттена успішно провели справи, що стосуються неліцензованих автоматів Bitcoin і схем фінансування тероризму, Брагг застеріг, що поточні закони змушують слідчих занадто часто залежати від того, що злочинці помиляться.
Він заперечував, що виконання має бути незалежним від того, чи хтось випадково торкнеться традиційної банківської системи, чи хвалиться про свої злочини в Інтернеті.
— Нам не треба, щоб хтось помилився, — сказав він. — Існують люди набагато мудріші.
Брэгг запропонував обов'язкове ліцензування та вимоги «ви знаєте свого клієнта» для всіх криптовалютних компаній, що діють у Нью-Йорку, з підтримкою кримінальних санкцій за порушення.
Будь-яка компанія, яка бере участь у передачі, торгівлі або сприянні руху цифрових активів, має підлягати однаковому мінімальному нагляду, - сказав він.
«Якщо ви займаєтеся криптовалютним бізнесом, вам потрібно мати ліцензію», — сказав Брегг. «Це дуже просто».
Якщо вона буде прийнята, ця міра зробить Нью-Йорк 19-ю штатом США, який криміналізує криптовалютні операції без ліцензії, — сказав Брігг.
Сторонники вважають, що такий крок зміцнить захист прав споживачів і надасть прокурорам більш чіткі повноваження для розгляду справ, пов'язаних із зловживанням та миттєм.
Нові-Йорк: законодавці встановлюють мішень для криптовалютних шахрайств "свиняче-м’ясне"
Під час сесії запитань і відповідей висловлювалися побоювання щодо старших жителів Нью-Йорка, які втратили життєві заощадження через так звані зловмисні схеми "поросяче забійне м'ясо", де жертви підготовуються в Інтернеті, перш ніж їх переконують відправити криптовалюту на шахрайські адреси.
Брэг визнав складність повернення вкрадених коштів і звернув увагу на запропоновані законопроекти, включаючи Акт сенатора Зеллнора Майрі R.I.P.O.F.F., як спосіб розширити засоби відновлення.
Натиск у Нью-Йорку відбувається на тлі того, що федеральні органи влади також посилюють розслідування.
Раніше цього тижня прокурори США в Массачусетсі вимагав конфіскації 200 000 доларів в USDT, пов’язаний з криптовалютним шахрайством на основі романтики.
Як звідси випливає, шахраї з криптовалюти обманув жертвів принаймні на 9,9 мільярда доларів у 2024 році, позначивши один із найважливіших фінансових злочинів року.
Публікація Прокурор Нью-Йорка намагається злочинити неліцензовані криптовалютні операції з'явився вперше на Криптоньюс.