Лю Чжоу, 39-річний засновник криптовалютної фірми зі створення ринкової ліквідності MyTrade, був засуджений у федеральному суді Бостона за змову до маніпулювання ринком та електронного мошенництва. Його покарання: штраф у розмірі 10 000 доларів США та судовий наказ припинити роботу торгових ботів для відмивання угод, що забезпечували всю його бізнес-модель.
Жодного тюремного терміну. Для хлопця, який керував ботами, що фальсифікували обсяг торгівлі приблизно з 60 цифровими активами, це покарання щось середнє між легким похлопуванням по руці та відходом з твердим рукостисканням.
Що насправді зробив MyTrade
Боти MyTrade виконували одночасні покупки та продажі одного й того ж токену, часто всередині однієї секунди, створюючи ілюзію реального ринкового руху, якого не існувало.
MyTrade, зареєстрована у Британських Віргінських островах, запущена у 2021 році, не приховувала того, що робила. Компанія відкрито рекламирувала інструменти для wash trading та схем «підкачка та викид». На англійській мові: вони продавали сервіс, який робив сміттєві токени схожими на ті, що мають справжній інтерес інвесторів, заманюючи реальних трейдерів на ринки, побудовані на вигаданому попиті.
Цзоу діяв між Китаєм і Канадою під час проведення цих операцій, керуючи тим, що прокурори визначили як одного з трьох основних мейкерів ринку, причетних до незаконних торгівельних схем, виявлених під час розслідування.
«Самоторги», виконані його ботами, не були прихованими. Це були одночасні ордери на купівлю та продаж, що зіставлялися між собою, і призначені виключно для штучного збільшення обсягів торгівлі, на які інвестори спираються, вирішуючи, чи вартий токен їхніх грошей. Приблизно 60 цифрових активів отримали обробку MyTrade, що означає, що їхні обсяги торгівлі були, принаймні частково, вигадкою.
Операція Token Mirrors та криптовалютна операція ФБР
Справа Чжоу не відбулася в ізоляції. Вона була частиною операції ФБР «Token Mirrors», ширшої ініціативи, спрямованої на боротьбу з маніпулюванням ринком у криптовалюті.
Федеральні агенти фактично створили власний токен NexFundAI на блокчейні ethereum. Токен існував виключно для того, щоб заманити мейкерів на виявлення їхніх незаконних практик у реєстрі.
Чжоу визнав себе винним 30 жовтня 2024 року, ставши першим мейкером, який визнав вину в цій хвилі дій з виконання законодавства в криптовалюті. Його вирок був оголошений 5 серпня 2026 року.
Чому штраф у розмірі 10 000 доларів викликає здивування
MyTrade керував ботами, які маніпулювали обсягами торгівель з 60 токенами протягом років, вводячи в оману тисячі роздрібних інвесторів, які приймали рішення про торгівлю на основі фальшивих даних. Штраф становить менше, ніж багато криптовалютних трейдерів втрачають у поганий вівторок після обіду.
Судово вимушена деактивація торгових ботів MyTrade, що проводять фальшиві угоди, є, мабуть, більш значущою частиною речення. Це повністю знищує бізнес-модель, припиняючи інфраструктуру, яка спочатку зробила маніпуляції можливими.
Признання вини Чжоу підтверджує, що відмивання торгівлі на криптовалютних ринках може розцінюватися як телефонне мошенництво та маніпулювання ринком за чинним законодавством США. Прокурорам не знадобилося нове крипто-специфічне законодавство для висунення звинувачень.
MyTrade було визначено як один із трьох основних мейкерів ринку, які потрапили в операцію Token Mirrors, що означає, що інші справи, ймовірно, ще розглядаються в системі.