Згідно з MetaEra, 26 жовтня (UTC+8) Монетарне управління Сінгапуру (MAS) проводить розслідування щодо сімейного офісу DW Capital Holdings (DWC), що базується в Сінгапурі та пов'язаний із шахрайською справою групи «Taizi Group» з Камбоджі. Лідер групи, Чень Чжи, заснував DWC у 2018 році для управління активами сімейного офісу, заявивши про активи на суму понад 60 мільйонів сингапурських доларів під управлінням. Компанія заявила про відповідність програмі 13X MAS та податковим пільгам, а її активи включали 10 мільйонів сингапурських доларів у фінансуванні автомобілів, 30 мільйонів сингапурських доларів у преміальному виноробстві та приблизно 20 мільйонів сингапурських доларів у управлінні яхтами. (Джерело: TechFlow)
MAS розслідує сімейний офіс DW Capital Holdings у Сінгапурі через ймовірні зв'язки з камбоджійським шахрайством.
MetaEraПоділитися
Джерело:Показати оригінал
Відмова від відповідальності: Інформація на цій сторінці може бути отримана від третіх осіб і не обов'язково відображає погляди або думки KuCoin. Цей контент надається лише для загального інформування, без будь-яких запевнень або гарантій, а також не може розглядатися як фінансова або інвестиційна порада. KuCoin не несе відповідальності за будь-які помилки або упущення, а також за будь-які результати, отримані в результаті використання цієї інформації.
Інвестиції в цифрові активи можуть бути ризикованими. Будь ласка, ретельно оцініть ризики продукту та свою толерантність до ризику, виходячи з ваших власних фінансових обставин. Для отримання додаткової інформації, будь ласка, зверніться до наших Умов використання та Розкриття інформації про ризики.