Як повідомляє Decrypt, прокурор манхетонського суду Альвін Брагг виступив у Нью-Йоркському університеті з пропозицією до законодавців штату ввести кримінальну відповідальність за нелегальні операції з криптовалютою. Брагг попередив, що відсутність регулювання сприяє злочинній економіці на 51 мільярдів доларів, яка дозволяє злочинцям легко промивати кошти, отримані з продажу зброї, наркотиків та шахрайства. Брагг зокрема звернув увагу на проблему нелегальних криптовалютних автоматів, які збирають 20% комісії за перетворення "грязних" грошей у цифрові активи. Він пропонує ввести обов'язкове ліцензування для усіх криптовалютних компаній, а також вимоги щодо встановлення особистості клієнта (KYC), підкріплені кримінальними санкціями. Якщо пропозиція буде прийнята, Нью-Йорк стане 19-им штатом США, який встановить кримінальну відповідальність за нелегальні криптовалютні операції. Крім того, Брагг звернув увагу на шахрайства типу "підводний корабель", які призвели до того, що багато стародавших втратили усі свої заощадження. Експерти зазначають, що боротьба з криптовалютними злочинами потребує не тільки бажання з боку правоохоронних органів, але й інвестицій у засоби фахового дослідження блокчейнів та підвищення технічної кваліфікації слідчих.
Прокурор Манхеттена закликає до більш суворого регулювання криптовалют для боротьби з митництвом і шахрайством
TechFlowПоділитися
Короткий зміст
Манхеттанський прокурор Альвін Брагг вимагає більш суворого регулювання криптовалютних бірж, щоб протистояти порушенням норм проти митниці та шахрайству. Виступаючи в Нью-Йоркській юридичній школі, він зазначив, що злочинна економіка на суму 51 мільярд доларів використовує прогалини в регулюванні. Особливу увагу було приділено нерегульованим криптовалютним банкоматам, які збирають 20% комісії для промивання нелегальних коштів. Брагг пропонує обов'язкове ліцензування та перевірку KYC для всіх криптовалютних компаній, з кримінальною відповідальністю за невиконання. Якщо законопроєкт буде прийнятий, Нью-Йорк приєднається до 18 інших штатів, які криміналізують нелегальні криптовалютні операції. Він також попередив про шахрайства, такі як «свиняче забоє», що цілиться на старших інвесторів. Експерти зазначають, що для відстеження криптовалютних злочинів потрібні кращі інструменти та навчання.
Джерело:Показати оригінал
Відмова від відповідальності: Інформація на цій сторінці може бути отримана від третіх осіб і не обов'язково відображає погляди або думки KuCoin. Цей контент надається лише для загального інформування, без будь-яких запевнень або гарантій, а також не може розглядатися як фінансова або інвестиційна порада. KuCoin не несе відповідальності за будь-які помилки або упущення, а також за будь-які результати, отримані в результаті використання цієї інформації.
Інвестиції в цифрові активи можуть бути ризикованими. Будь ласка, ретельно оцініть ризики продукту та свою толерантність до ризику, виходячи з ваших власних фінансових обставин. Для отримання додаткової інформації, будь ласка, зверніться до наших Умов використання та Розкриття інформації про ризики.