Малоун Лам, 22-річний громадянин Сінгапуру, який проживає в Маямі, визнав себе винним у участи у змові за законом RICO, яка принесла понад 245 мільйонів доларів США вкраденого Bitcoin. Це визнання вини, подане в окружному суді США в Вашингтоні, округ Колумбія, є першим випадком, коли федеральні прокурори застосували закони про розбійництво до злочину, пов’язаного з Bitcoin.
Схема діяла з жовтня 2023 року по травень 2025 року і включала крадіжку більше ніж 4 100 BTC. Один окремий жертва втратив 4 100 BTC за одну подію у серпні 2024 року, що робить її однією з найбільших крадіжок криптовалют з одним жертвою, які коли-небудь фіксувалися.
Приватні літаки, екзотичні автомобілі та рахунки в нічних клубах на $500 000
Витрати Лама включали екзотичні автомобілі ціною до $3,8 мільйона за одиницю, оренду приватних літаків та рахунки в нічних клубах, які, як повідомляється, досягали $500 000 за одну ніч.
Операція не була самостійною дією. Було встановлено щонайменше 12 співпідозрюваних у різних штатах США та міжнародних локаціях.
Лам та його співробітники використовували тактики соціальної інженерії та вдерання в будинки, щоб отримати доступ до криптовалютних активів жертв. План дій засновувався на імітації, вводячи цілі в оману, щоб вони розкрили конфіденційну інформацію або надали доступ до своїх гаманців та акаунтів на біржі.
Його було арештовано 18 вересня 2025 року в орендованому будинку у Маямі. Суд визначив відшкодування приблизно $245 мільйонів для покриття збитків, завданих жертвам. Засідання зі статусу заплановано на 8 грудня 2026 року, і Ламу загрожує максимальний термін ув’язнення 20 років у федеральній тюрмі.
RICO вперше зустрічається з криптовалютою
Рішення Міністерства юстиції пред’явити звинувачення за законом RICO у справі з криптовалютою є значним правовим етапом. Звинувачення за RICO передбачають більш строгі покарання та дозволяють прокурорам брати за мету цілі кримінальні організації, а не окремих осіб по одній. Цей закон також дозволяє ширше арештовувати активи та видаляти розпорядження про відшкодування збитків — саме це й відбулося тут.
Роками криптовалютні переслідування зазвичай базувалися на законах про проводове мошенництво, відмивання грошей або комп’ютерне мошенництво. Готовність Міністерства юстиції США застосувати RICO свідчить про нову позицію в енфорсменті.
Операція Лама ґрунтувалася на видачі себе за довірені суб’єкти, щоб обманом змусити жертв надати доступ. Інкримінація була висунута у вересні 2024 року після крадіжки, під час якої Лам і його співзмісники видали себе за технічну підтримку та надіслали фальшиві сповіщення про спроби несанкціонованого доступу, використовуючи інструменти віддаленого стільниці для збору конфіденційних облікових даних та виведення коштів у кількох транзакціях.
Що це означає для крипто безпеки та регулювання
Замовлення про відшкодування на суму близько 245 мільйонів доларів США викликає практичні питання. Оскільки Лам витрачав великі суми на знецінюються активи, такі як розкішні автомобілі, та мимолітні досвіди, як виступи в нічних клубах, реальний рівень відшкодування для постраждалих може значно відставати від встановленої суми.
Участь 12 співпідозрюваних у кількох юрисдикціях ілюструє масштаб координації, що мала місце в мережі Лама, яка охоплює штати та країни.