Коротко:
- Малоун Лам, 22-річний громадянин Сінгапуру, з’явиться на слуханні про визнання вини у федеральному суді Вашингтона, округ Колумбія, у вівторок, 8 вересня 2026 року.
- Федеральні прокурори звинувачують мережу у викраденні більше ніж 4 100 bitcoin, що коштують понад 240 мільйонів доларів США, вкрадених у окремого інвестора 18 серпня 2024 року.
- Десять з 18 співзвинувачених у схемі вже подали формальні покази про вину за змову та організовану злочинність.
Цього тижня, у вівторок, 8 вересня, Малон Лам з’явиться у суді у федеральному судовому будівлі у Вашингтоні, ОК, щоб формалізувати угоду про визнання провини, пов’язану з крадіжкою $245 мільйонів Bitcoin. 22-річний громадянин Сінгапуру зазнає федеральних звинувачень у співдії з метою здійснення мошенництва з використанням зв’язку та відмивання грошей.
Лам був арештований 18 вересня 2024 року в Маямі після місячного розслідування, яке проводили агенти ФБР. Згідно з судовими документами з округу Колумбія, влада вважає цей справу найбільшим за документами крипто-активним викраденням на одну жертву в історії США.
Основна порушення відбулося 18 серпня 2024 року, коли нападники скомпрометували акаунти інвестора, який ідентифікований у документах як «Жертва 7». Група захопила контроль понад 4 100 Bitcoin за допомогою соціальної інженерії та підробки технічної підтримки.
За даними ринкових звітів, попередні запити показали, що вкрадені кошти були швидко розподілені через некеровані біржі, сервіси миттєвого обміну та мережу приватності Monero. Докази, зібрані аналітиком ланцюга ZachXBT, дозволили відстежити перші депозити та пов’язати адреси гаманців із записами приватних розмов між підозрюваними.
Операція з відмивання коштів та правова атака за законом RICO
Відведені кошти фінансували негайні придбання нерухомості в Лос-Анджелесі та Маямі, оренду приватних літаків, розкішні ювелірні вироби та більше тридцяти преміум-автомобілів. Дані, подані Міністерством юстиції, свідчать, що група витрачала до півмільйона доларів за ніч у нічних клубах протягом чотирьох тижнів після ограблення.
Офіційна обвинувальна грамота, подана в Вашингтоні, звинувачує 18 осіб у організації структурованого кримінального підприємства. Федеральні прокурори представили справу в рамках Закону про вплив організацій, що займаються вимаганням і корупцією (RICO), що стало першим застосуванням цього закону на федеральному рівні проти організації, присвяченої крадіжці bitcoin.
Десять співзвинувачених вже подали формальні покази про вину перед суддею Колін Коляр-Котеллі на засіданнях, проведених з листопада 2025 року по травень 2026 року. Документи справи свідчать, що кілька з них погодилися свідчити на можливому суді присяжних, що прискорило переговори між командою захисту Лама та прокурорами.
За даними правових аналітиків, цитованих американськими ЗМІ, цифрові докази, надані блокчейн-форензичними дослідниками, вирішувально підірвали технічні аргументи захисту в федеральному суді. Один з співучасників, засуджений у травні, якого ідентифіковано як Ферро, переказав залишки коштів з грабіжки, щоб фінансувати юридичну допомогу Ламу, перш ніж визнати себе винним.
Під час цього провадження суддя Коллар-Котеллі відхилила аргументи захисту, що підкреслювали молодість і незрілість підсудних. Документи суду оцінюють, що Лам може стояти перед мінімальним строком у 14 років позбавлення волі після офіційного підписання угоди з урядом.
Справа рухається на тлі більш строгого нагляду прокуратури за операціями соціальної інженерії на ринках цифрових активів. Звіти кібербезпеки зафіксували 46 масштабних атак із підробкою особи протягом першої половини 2026 року, щонайменше 12 з яких призвели до незворотних переказів на гаманці, підконтрольні нападникам.
Суддя Коллар-Котеллі будет керувати слуханням про визнання вини вівторка вранці у федеральному суді Вашингтона, де будуть оголошені остаточні умови рекомендованого покарання.