За повідомленням Decrypt, Федеральне управління прокурора Центрального округу Каліфорнії оголосило, що Брюс Чой (34 роки), мешканець Кореятауну в Лос-Анджелесі та водій сервісу таксі, був затриманий у міжнародному аеропорту Сан-Франциско у вівторок і звинувачується у федеральних злочинах — телекомунікаційному мошенництві та відмиванні коштів. Прокурори звинувачують Чоя у поданні фальшивих заявок на кредити на економічну допомогу через стихійні лиха в ім’я вигаданої компанії «Premier Republic», щоб отримати понад 2 мільйони доларів США державної допомоги під час пандемії COVID-19, а потім переказати ці кошти на обліковий запис у криптовалютній біржі Kraken для покупки криптовалют. Федеральні прокурори конфіскували майже 40 BTC та інші криптовалюти. За кожне звинувачення у телекомунікаційному мошенництві передбачено покарання до 30 років позбавлення волі, а за відмивання коштів — до 10 років.
Водій LA Uber зіткнувся з федеральними звинуваченнями за шахрайське отримання $2 млн пандемійних кредитів для покупки криптовалют
TechFlowПоділитися
Короткий зміст
Водій Uber з Лос-Анджелеса зіткнувся з федеральними звинуваченнями у шахрайстві щодо SBA на суму понад 2 мільйони доларів США у вигляді допомоги під час пандемії, які, як стверджується, він використав для покупки криптовалют. 34-річний Брюс Чой діяв під фальшивою назвою компанії «Premier Republic» і пересилає кошти на свій акаунт на Kraken. Органи влади конфіскували майже 40 BTC. Звинувачення у шахрайстві з використанням зв’язку можуть передбачати до 30 років ув’язнення, а відмивання грошей — ще 10 років. Цей випадок підкреслює постійні ризики для ліквідності та криптовалютних ринків. З наближенням впровадження MiCA (Європейський регламент ринків криптоактивів), глобальний контроль за криптовалютними транзакціями посилюється.
Джерело:Показати оригінал
Відмова від відповідальності: Інформація на цій сторінці може бути отримана від третіх осіб і не обов'язково відображає погляди або думки KuCoin. Цей контент надається лише для загального інформування, без будь-яких запевнень або гарантій, а також не може розглядатися як фінансова або інвестиційна порада. KuCoin не несе відповідальності за будь-які помилки або упущення, а також за будь-які результати, отримані в результаті використання цієї інформації.
Інвестиції в цифрові активи можуть бути ризикованими. Будь ласка, ретельно оцініть ризики продукту та свою толерантність до ризику, виходячи з ваших власних фінансових обставин. Для отримання додаткової інформації, будь ласка, зверніться до наших Умов використання та Розкриття інформації про ризики.