BlockBeats повідомляє, 13 січня південно-корейська криптовалютна біржа Korbit заявила, що вона приймає штраф у розмірі майже 2 мільйони доларів США та офіційне попередження від фінансового інтелігентного відділу (FIU) і відмовляється від подання апеляції. Це покарання випливає з розслідування, проведеного в жовтні 2024 року, під час якого регулятори виявили кілька порушення з боку Korbit у сфері боротьби з миттєвим вивезенням коштів, зокрема у сфері моніторингу торгівель та розслідування клієнтів (KYC).
FIU зазначає, що Korbit бере участь приблизно в 22 тис. порушеннях, включаючи прийом нечітких або неповних документів, реєстрацію облікових записів без заповнення адреси проживання, а також дозвіл користувачам, які не виконали повний KYC, на здійснення операцій. Крім того, виявлено, що Korbit має фінансові зв'язки з закордонними постачальниками криптовалют, які не зареєстровані в Південнокорейській Республіці.
У заяві Korbit зазначили, що вони «вважають і приймають» рішення регулятора та вже виконали всі вимоги. Штраф наносить серйозний удар по цій першій в Крузі криптовалютній біржі, у якої поточний середньодобовий обсяг торгів знизився до приблизно 12 мільйонів доларів США, що становить приблизно 0,5% віднісного ринку.
У той же міру, Korbit стикається зі зміною власності. Згідно з відомостями, Mirae Asset наближається до угоди про купівлю Korbit за сумою приблизно від 68 до 95 мільйонів доларів США, але деталі ще не підписані.