Південнокорейська криптовалютна біржа Korbit не буде оскаржувати штраф у майже 2 мільйони доларів та офіційне попередження через те, що не виконувала протоколи проти митниці. Фінансове розуміння одиниці наклала штраф після розслідування жовтня 2024 року, яке виявило кілька порушення правил моніторингу транзакцій та обов'язкового дослідження клієнта, південнокорейське видання Бізнес-постзаявлено«Ми ввічливо та скромно приймаємо рішення Одиниці фінансової розумності про накладення штрафу», - сказала Korbit у заяві. «Незважаючи на складні обставини, ми прийняли це рішення, щоб забезпечити прозорість та здоровий розвиток криптовалютного ринку.» Штраф є серйозним ударом для Korbit, першої криптовалютної біржі Південної Кореї та колишнього лідера ринку біткойн-вон. Середньодобовий обсяг торгів компанії скоротився до лише 12 мільйонів доларів у цьому році, що становить всього 0,5% ринку Південної Кореї. Угоду про поглинання Korbit також готується до зміни власника, з біржею цінних паперів Mirae Asset, яка наближається до угоди про поглинання. Геймінговий гігант Nexon зараз володіє більшістю акцій Korbit через свою дочірню компанію NXC. Підприємство, що належить телекомунікаційній компанії SK, володіє приблизно третиною акцій Korbit. Mirae, згідно з заявами, уклали пам'ятку про взаєморозуміння з NXC та акціонерами SK про угоду, вартість якої становить від 68 до 95 мільйонів доларів. Але точні подробиці угоди ще мають бути узгоджені, пише південнокорейська газета Чосун Ілбозаявлено, без узгодженого терміну. Огляд на місці У кінці 2024 року Підрозділ фінансової розумності провів перевірку на місці щодо протидії миттєвій монетизації на всіх криптовалютних біржах, що торгують вонами в Південнокорейській Республіці, виявивши тисячі порушення в Korbit і його найближчих конкурентів. У випадку Korbit, агентство зазначило, що виявило приблизно 22 000 порушення, включаючи 12 800 випадків, коли персонал прийняв розмиті або погано скопійовані документи про особу, або реєстрацію клієнтів без адреси проживання. Підрозділ зазначив, що Korbit також дозволив тисячам людей торгувати криптовалютою, які не виконали повні перевірки "ви знаєте свого клієнта". Регулятор також виявив, що Korbit здійснив кілька переказів з закордонними постачальниками криптовалютних послуг, які не зареєстровані в південнокорейських органах влади. Підрозділ провів тривале розслідування порушення, яке завершилося засіданням дисциплінарної комісії у грудні. Комісія також видала офіційне попередження генеральному директору Korbit і засудила свого директора з питань дотримання вимог. Korbit зазначив, що виконав усі рекомендації підрозділу щодо виправлення порушення, які були рекомендовані в звіті після перевірки. "Ми використаємо цей інцидент як можливість виступити лідером у захисті користувачів за допомогою все більш тщільних перевірок", - сказав Korbit. Тім Алпер – журналіст DL News. Маєте припущення? Надсилайте емейл на tdalper@dlnews.com.
Korbit приймає штраф у розмірі $2M за боротьбу з відмиванням грошей та стикається зі зміною власності
DL NewsПоділитися
Короткий зміст
Korbit прийняв штраф у розмірі 2 мільйонів доларів США за недотримання правил боротьби з відмиванням грошей та офіційне попередження після розслідування 2024 року, яке виявило 22 000 порушень, включаючи неповні перевірки KYC. Департамент фінансової розслідувальної служби зазначив прогалини в моніторингу транзакцій та виконанні обов’язкових перевірок клієнтів. Korbit не буде оскаржувати рішення, посилаючись на зобов’язання забезпечити прозорість ринку. Біржа зараз володіє лише 0,5% обсягу торгів Південної Кореї. Потоки змінюються, оскільки Korbit готується до поглинання компанією Mirae Asset, оціненого в 68–95 мільйонів доларів США. Індекс страху та жадібності на корейському крипторинку залишається нестабільним на тлі триваючої кампанії з посилення регулювання.
Джерело:Показати оригінал
Відмова від відповідальності: Інформація на цій сторінці може бути отримана від третіх осіб і не обов'язково відображає погляди або думки KuCoin. Цей контент надається лише для загального інформування, без будь-яких запевнень або гарантій, а також не може розглядатися як фінансова або інвестиційна порада. KuCoin не несе відповідальності за будь-які помилки або упущення, а також за будь-які результати, отримані в результаті використання цієї інформації.
Інвестиції в цифрові активи можуть бути ризикованими. Будь ласка, ретельно оцініть ризики продукту та свою толерантність до ризику, виходячи з ваших власних фінансових обставин. Для отримання додаткової інформації, будь ласка, зверніться до наших Умов використання та Розкриття інформації про ризики.