ChainThink повідомляє, 12 березня, за повідомленням Cointelegraph, JPMorgan Chase стає об’єктом позову через звинувачення у наданні банківської інфраструктури розпавшійся криптоінвестиційній компанії Goliath Ventures та ігноруванні підозрілих транзакцій. Інвестори подали запропонований класовий позов у федеральному окружному суді США, північний округ Каліфорнії, звинувачуючи банк у дозволі Goliath Ventures отримувати кошти інвесторів через свою систему рахунків. У позовних документах зазначається, що, незважаючи на численні публічні критичні зауваження генерального директора JPMorgan Chase Джеймі Даймона щодо біткойна, банк не зміг запобігти переказам, пов’язаним із криптошахрайством, і мав знати, що Goliath Ventures функціонував як інвестиційний фонд у форматі «приватного капіталу», не маючи відповідної ліцензії на продаж.
Раніше, 24 лютого, Прокуратура США по середньому округу Флориди оголосила про арешт генерального директора Goliath Ventures Крістофера Дельгадо; якщо всі звинувачення будуть доведені, йому загрожує до 30 років відбування покарання у федеральній в’язниці. Прокуратура стверджує, що ця схема Понзі діяла з січня 2023 року по січень 2026 року, за цей період Goliath Ventures зібрала щонайменше 328 мільйонів доларів США від понад 2000 інвесторів.