ChainCatcher повідомляє, що за ринковими даними, група інвесторів подала класовий позов проти JPMorgan Chase, звинувачуючи його у сприянні 328 мільйонам доларів США криптовалютному пірамідальному скемі, яким керував Goliath Ventures. У позові зазначається, що JPMorgan Chase був основним банком Goliath, але, незважаючи на підозрілі транзакції, банк не перешкоджав їм, дозволяючи коштам переказуватися через його рахунки та гаманці Coinbase. Позивачі зазначають, що співпраця JPMorgan Chase з Coinbase призвела до зниження уваги до транзакцій Goliath, а також те, що Goliath як прибутковий клієнт спонукав банк ігнорувати його дії. Приблизно 123 мільйони доларів США було відправлено з рахунків JPMorgan Chase до Coinbase, а генеральний директор Goliath керував коштами через особистий гаманець Coinbase, фактично інвестувавши лише 1 мільйон доларів США у ліквідність та публікувавши на своєму сайті хибні рентабельності. Раніше, у лютому, було повідомлено, що колишній генеральний директор Goliath Ventures був затриманий за підозрою у організації криптовалютного пірамідального скему на суму близько 328 мільйонів доларів США.
JPMorgan зустрічає класовий позов через звинувачення у ролі у криптовалютній схемі «Понсі» Goliath Ventures на $328 млн
ChaincatcherПоділитися
Короткий зміст
JPMorgan тепер стає об’єктом класового позову через звинувачення у його припущенні ролі у криптовалютній схемі «Понці» на $328 мільйонів, яку керувала Goliath Ventures. Інвестори стверджують, що банк не виконав своїх обов’язків у сфері CFT, дозволивши $123 мільйонам протікати через акаунти JPMorgan та гаманці Coinbase. За повідомленнями, генеральний директор Goliath використовував особистий акаунт Coinbase для контролю над коштами, публікуючи фальшиві дохідності, тоді як лише $1 мільйон було покладено у ліквідні пули. Ця справа викликає нові питання щодо нагляду CFT та ризиків слабкого моніторингу ліквідності та криптовалютних ринків. Колишній генеральний директор Goliath був арештований у лютому.
Джерело:Показати оригінал
Відмова від відповідальності: Інформація на цій сторінці може бути отримана від третіх осіб і не обов'язково відображає погляди або думки KuCoin. Цей контент надається лише для загального інформування, без будь-яких запевнень або гарантій, а також не може розглядатися як фінансова або інвестиційна порада. KuCoin не несе відповідальності за будь-які помилки або упущення, а також за будь-які результати, отримані в результаті використання цієї інформації.
Інвестиції в цифрові активи можуть бути ризикованими. Будь ласка, ретельно оцініть ризики продукту та свою толерантність до ризику, виходячи з ваших власних фінансових обставин. Для отримання додаткової інформації, будь ласка, зверніться до наших Умов використання та Розкриття інформації про ризики.