ChainCatcher повідомляє, що згідно з ринковими даними, JPMorgan Chase зазнає класового позову у федеральному окружному суді Північного округу Каліфорнії через звинувачення у наданні банківської інфраструктури для 328 мільйонів доларів США криптовалютної схеми Понсі, що діяла під керівництвом Goliath Ventures. У позові стверджується, що близько 253 мільйонів доларів США було внесено на рахунки Chase, з яких 123 мільйони доларів США були переведені на гаманець Coinbase, а близько 50 мільйонів доларів США були виплачені інвесторам у вигляді фальшивої прибутковості. У позові зазначається, що система протидії відмиванню коштів Chase не виявила численних ознак шахрайства, таких як швидкий притік і витік коштів, змішування рахунків тощо, і продовжувала надавати послуги після того, як стала відома про шахрайство. Позивач представляє інтереси понад 2000 інвесторів і вимагає компенсації шкоди та конфіскації всіх отриманих Chase комісій. Генеральний директор Goliath Ventures Крістофер Дельгадо був арештований 24 лютого.
JPMorgan Chase стикається з класовим позовом через криптовалютну схему Понзі на $328 млн
ChaincatcherПоділитися
Короткий зміст
JPMorgan Chase стикається з класовим позовом у Північному окрузі Каліфорнії через звинувачення у підтримці крипто-Понзі на $328 мільйонів, яким керував Goliath Ventures. У позові стверджується, що банк обробив $253 мільйони депозитів, включаючи $123 мільйони, надіслані на гаманці Coinbase. Інвестори стверджують, що заходи CFT Chase не виявили підозрілу діяльність, таку як швидкий рух коштів та змішування акаунтів. Справа, що охоплює понад 2 000 жертв, має на меті відшкодувати комісії та збитки. Генеральний директор Goliath Крістофер Дельгадо був арештований у лютому. За даними судових документів, деякі інвестори переказали BTC як хедж проти інфляції в цю схему.
Джерело:Показати оригінал
Відмова від відповідальності: Інформація на цій сторінці може бути отримана від третіх осіб і не обов'язково відображає погляди або думки KuCoin. Цей контент надається лише для загального інформування, без будь-яких запевнень або гарантій, а також не може розглядатися як фінансова або інвестиційна порада. KuCoin не несе відповідальності за будь-які помилки або упущення, а також за будь-які результати, отримані в результаті використання цієї інформації.
Інвестиції в цифрові активи можуть бути ризикованими. Будь ласка, ретельно оцініть ризики продукту та свою толерантність до ризику, виходячи з ваших власних фінансових обставин. Для отримання додаткової інформації, будь ласка, зверніться до наших Умов використання та Розкриття інформації про ризики.