Джейфет Ділман засуджений за мошенництво з криптовалютним фондом на $960 000

Федеральна присяжна колегія в Каліфорнії визнала Джейфета Ділмана винним у шахрайстві з використанням зв’язку та змові для здійснення шахрайства з використанням зв’язку за його участь у керуванні Block Bits Fund I, LP — криптовалютним трейдинговим фондом, який зібрав близько 960 000 доларів від понад 20 інвесторів, використовуючи пропозицію, побудовану на брехні. Центральна брехня: власний автотрейдинговий бот, який мав експлуатувати різницю в цінах між біржами цифрових активів. Бот ніколи не працював.

Ділману загрожує максимальне покарання у вигляді 20 років позбавлення волі за кожну встановлену звинувачення. Дата винесення вироку ще не визначена.

Block Bits Fund I діяла з середини 2017 року до середини 2018 року. Фонд позиціонував себе для інвесторів, стверджуючи, що розробив власний автотрейдинговий бот, здатний до арбітражу цифрових активів — тобто купувати криптовалюту дешевше на одній біржі та продавати її дорожче на іншій, автоматично отримуючи прибуток від різниці цін.

Згідно з доказами, наданими під час слідства, бот ніколи не працював. Замість інвестування коштів інвесторів у обіцяну алгоритмічну стратегію, Ділман та його співзасновник Девід Мата перенаправили гроші у високоризикований бізнес, на який інвестори не згоджувалися. Це включало надання позик та вливання коштів у початкове пропозиції монет AML Bitcoin.

Зі зібраного приблизно $960 000 інвестори понесли збитки, що оцінюються приблизно в $508 000.

Девід Мата визнав себе винним у одній із статей злочину з використанням зв’язку у червні 2022 року як частина угоди про співпрацю з федеральними прокурорами. Після цього він виступив як свідок і дав показання проти Ділмана під час судового процесу.

Мата також вирішив цивільні зобов’язання, висунуті SEC. За цим угодою він погодився повернути 75 000 доларів США разом з відсотками та прийняв заборону на діяльність у фінансовій галузі.

Розслідування проводилося спільно ФБР та підрозділом кримінального розслідування IRS після того, як скарги інвесторів привернули увагу федеральних органів.

AML Bitcoin ICO, де опинилися деякі з викрадених коштів, позиціонувала себе як криптовалюту, зосереджену на конфіденційності, з вбудованими функціями боротьби з відмиванням коштів. Направлення інвесторських коштів у сумнівну ICO без розкриття інформації — це саме той вид корисливості, який закони про мошенництво з використанням зв’язку призначені карати.