Ірландські злочинні групи використовують приватні сейфи для приховування вкраденої криптовалюти та розкішних товарів

iconAMBCrypto
Поділитися
AI summary iconКороткий зміст
Ірландські злочинні групи використовують приватні сховища для приховування вкраденої криптовалюти та розкішних товарів. Ці сховища захищають як фізичні предмети, так і цифрові ключі, що ускладнює зусилля правоохоронних органів. Майкл Габбінс з Бюро з питань злочинних активів сказав, що волатильність криптовалют є ключовою слабкістю для злочинців. Організована злочинність адаптує традиційні методи відмивання грошей до нових фінансових систем. Зростаюча взаємозв’язок між ліквідністю та криптовалютними ринками робить ці активи привабливими для незаконної діяльності. З наближенням регулювання MiCA правоохоронні органи можуть отримати нові інструменти для відстеження цих операцій.

Щодня з’являється нова інформація про те, як шахраї повільно захмарюють криптовалютний простір. Незважаючи на численні зусилля законодавців, агентств та бірж, шахраї знаходять нові способи поширення своєї павутини атак.

За повідомленням ірландської газети Irish Independent, організовані злочинні групи зараз намагаються приховати та захистити гроші та цінності, отримані від незаконної діяльності.

Замість того щоб зберігати все в будинку, офісі чи іншому місці, яке поліція може легко обшукати, банди, як повідомляється, орендували приватні сховища.

оголошення

Про сховище злочинців

Сховище має зберігати годинники преміум-класу, дизайнерські сумки та інші високодоходні товари, а також ключі або облікові дані для доступу до криптовалют, які надають контроль над цифровими активами.

Коментуючи те саме, Майкл Габбінс, нинішній головний офіцер Бюро кримінальних активів (CAB), сказав,

Вони [зловмисники] вважають, що з цим пов’язана анонімність, але також одна вразливість полягає в тому, що багато криптовалют дуже волатильні за ціною.

Однак Габбінс також додав,

Отже, хоча ми бачимо, як вони це роблять, це не є єдиним способом прання грошей.

Зловмисники збільшили складність злочинів

Проте цей новий крок з боку злочинців додав ще один рівень складності з боку злочинців. Навіть якщо правоохоронці виявлять одне місце, весь набір активів злочинців може бути не там.

Крім того, поєднання готівки, розкішних товарів та криптовалюти дає злочинцям різні способи зберігання та переміщення незаконного багатства. І, зберігаючи ці активи в різних місцях, банди можуть ускладнити відстеження свого багатства.

Просто кажучи, злочинці можуть адаптувати свої традиційні методи відмивання грошей до сучасного фінансового середовища.

Це також збіглося з останнім звітом, який виявив, що ірландські злочинці все частіше використовують криптовалюту для приховування та переказу доходів від злочинів.

Хоча цифрові валюти стали популярними серед легітимних інвесторів, Габбінс каже, що злочинні групи також використовують їх як частину «шарування».

Фінальний підсумок

  • Сховище має містити годинники преміум-класу, дизайнерські сумки та ключі доступу до криптовалют.
  • Злочинці Ірландії все частіше використовують криптовалюту, щоб приховувати та пересувати дохід від злочинів.
Джерело:Показати оригінал
Відмова від відповідальності: Інформація на цій сторінці може бути отримана від третіх осіб і не обов'язково відображає погляди або думки KuCoin. Цей контент надається лише для загального інформування, без будь-яких запевнень або гарантій, а також не може розглядатися як фінансова або інвестиційна порада. KuCoin не несе відповідальності за будь-які помилки або упущення, а також за будь-які результати, отримані в результаті використання цієї інформації. Інвестиції в цифрові активи можуть бути ризикованими. Будь ласка, ретельно оцініть ризики продукту та свою толерантність до ризику, виходячи з ваших власних фінансових обставин. Для отримання додаткової інформації, будь ласка, зверніться до наших Умов використання та Розкриття інформації про ризики.