Бюро з кримінальних активів Ірландії пов’язує зберігання в приватних сейфах з кампанією з вилучення криптоактивів на загальну суму близько 360 мільйонів євро.
Звіти свідчать, що ірландські кримінальні групи звертаються до орендованих приватних сейфів для зберігання seed-фраз криптовалют — алфавітно-цифрових ключів, які відкривають доступ до цифрових гаманців. Замість зберігання цих конфіденційних даних на телефонах, комп’ютерах або хмарних акаунтах, групи, як повідомляється, записують seed-фрази на папері та фізично блокують їх у сторонніх сховищах.
Практика, як повідомляється, з’явилася разом із заходами з виконання закону з боку Бюро кримінальних активів Ірландії — державного агентства, яке відповідає за конфіскацію активів, пов’язаних із кримінальною діяльністю. CAB конфіскував свій перший bitcoin-гаманець у рамках ширшої кампанії, яка, як повідомляється, становить приблизно 360 мільйонів євро криптовалютних активів, пов’язаних із організованою злочинністю.
Seed-фрази працюють як головний ключ до крипто-гаманця. Будь-хто, хто має цю фразу, може переміщати або витрачати кошти всередині, незалежно від того, хто технічно володіє адресою гаманця. Зберігання цієї фрази оффлайн, поза будь-яким пристроєм, підключеним до інтернету, — це стандартна практика безпеки, рекомендована як легітимним власниками, так і злочинцями.
Для кримінальних груп, однак, привабливість, як повідомляється, виходить за межі базових заходів безпеки. Фізичні сейфи знаходяться поза досяжністю інструментів цифрової криміналістики, які поліція все частіше використовує для відстеження та повернення криптовалют, пов’язаних із незаконною діяльністю. seed-фраза на папері всередині замкненої коробки не може бути віддалено доступна, скопійована або піддана судовому розпорядженню від провайдера хмарних сервісів.
Ця зміна ілюструє більш загальний патерн того, як кримінальні структури адаптуються по мірі покращення можливостей аналізу блокчейну та правоохоронних органів. Органи влади в багатьох юрисдикціях стали більш здатними відстежувати криптовалютні потоки у публічних реєстрах. Групи, що прагнуть захистити активи, все частіше розділяють цифровий запис транзакції від фізичних засобів її контролю.
Бюро з вилучення злочинних активів Ірландії має довгу історію вилучення традиційних активів, пов’язаних з організованою злочинністю, зокрема готівки, нерухомості та транспортних засобів. Його розширення на вилучення криптовалют відображає, як цифрові активи стали звичайною частиною доходів, які банди намагаються захистити. Зазначена сума у 360 мільйонів євро, якщо підтвердиться під час продовження розслідувань, буде значним розширенням роботи БВЗА з вилучення криптовалют.
Використання орендованих сховищ також викликає питання щодо приватної індустрії зберігання, яка зазвичай не перевіряє вміст того, що клієнти зберігають. Об’єкти, які надають послуги безпечних депозитів або приватних сховищ, можуть зазнавати уваги з боку слідчих щодо своєї ролі, навіть ненавмисної, у приховуванні кримінальних коштів.
Вплив на ринок
У криптоіндустрії повідомлення про банди, які сховують seed-фрази у фізичних сейфах, підкреслюють постійний розрив між прозорістю блокчейну та відновленням активів у реальному світі. Публічні реєстри можуть показувати, куди переміщувалися кошти, але відновлення активів залежить від отримання фізичного або цифрового доступу до приватних ключів, які керують ними.
Регулятори та правоохоронні органи можуть відреагувати шляхом пошуку більш тісної співпраці з операторами сейфів та сховищ, подібно до існуючих зобов’язань щодо боротьби з відмиванням коштів, що покладаються на банки та криптовалютні біржі. Будь-яке посилення нагляду за приватними сховищами може вплинути на те, як працюють такі сервіси, зокрема в юрисдикціях, які проводять агресивні програми відновлення криптоактивів, як-от Кримінальне бюро активів Ірландії.
Зі зростанням складності інструментів відстеження криптовалют злочинні групи, схоже, адаптуються, переміщуючи найслабшу ланку у ланцюзі безпеки — seed-фразу — назад у фізичний світ. Загартування в Ірландії свідчить про те, що правоохоронні органи адаптують свій підхід у відповідь.
Часто Задавані Питання
Що таке seed-фраза криптовалюти і чому вона важлива?
Seed-фраза — це рядок слів, які надають повний доступ до коштів криптовалютного гаманця. Будь-хто, хто має її, може керувати гаманцем, тому фізична безпека є критично важливою.
Що конфіскував Бюро кримінальних активів Ірландії?
CAB конфіскував свій перший bitcoin-гаманець у рамках кампанії з припинення діяльності криптоактивів, які, як повідомляється, пов’язані з організованою злочинністю, оцінений приблизно у 360 мільйонів євро.
Чому злочинці зберігають seed-фрази у фізичних сейфах, а не цифрово?
Фізичне зберігання тримає конфіденційні дані ключів поза пристроями, підключеними до Інтернету, що ускладнює для слідчих, які використовують інструменти цифрової криміналістики, знайти або конфіскувати їх.
Чи означає це, що криптовалюта непомітна для правоохоронних органів?
Ні. Транзакції в блокчейні залишаються публічно видимими, але відновлення відповідних активів вимагає доступу до приватних ключів, що є окремою проблемою від відстеження руху коштів.