Марс Файнанс: 7 вересня США, Фінансове бюро з боротьби з фінансовими злочинами (FinCEN) Міністерства фінансів США виявило, що в 2024 році приблизно 9 мільярдів доларів США підозрюваних «тіньових банківських» операцій, пов’язаних з Іраном, пройшли через агентські рахунки в США, з яких приблизно 5 мільярдів доларів США походять від іноземних оболонкових компаній, а ще 4 мільярди доларів США пов’язані з іноземними нафтовими підприємствами, які, ймовірно, є фронтовими компаніями Ірану. Звіт зазначає, що іранські суб’єкти можуть отримати доступ до доларової системи через посередників та агентські банки у фінансових центрах, таких як ОАЕ, Гонконг і Сингапур, не маючи прямих рахунків у американських банках. Відповідні мережі використовують оболонкові компанії, обмінні установи та послідовні перекази через нафтову, судноплавну, інвестиційну та технологічну галузі, щоб приховати зв’язок коштів з Іраном. Крім традиційних фінансових каналів, Іран все частіше залежить від криптовалют для уникнення санкцій. Раніше Reuters оцінював обсяг криптовалютних операцій, пов’язаних з Іраном, у 2025 році на рівні 8–10 мільярдів доларів США. Недавно уряд США розширив сферу застосування вторинних санкцій проти Ірану, включивши до неї цифрові активи, золото, технології, авіацію та судноплавство.
Іранські зв’язані потоки тіньового банківського сектору досягли $9 млрд через американські банки у 2024 році
MarsBitПоділитися
Короткий зміст
U.S. Treasury’s FinCEN повідомив про $9 млрд іранських тіньових банківських потоків через кореспондентські рахунки у США у 2024 році, з яких $5 млрд походять від іноземних оболонкових компаній та $4 млрд — від нафтових компаній, пов’язаних з іранськими фронтами. Ці мережі використовують посередників у ОАЕ, Гонконзі та Сінгапурі, щоб приховати походження. Іран також використовує криптовалюти для уникнення санкцій, причому Reuters оцінює іранську криптовалютну активність у 2025 році на $8–10 млрд. США розширили заходи щодо боротьби з відмиванням коштів, щоб включити цифрові активи, золото та судноплавство. Поки MiCA підсилює нагляд у Європі, світові регулятори підвищують контроль за незаконними фінансовими потоками.
Джерело:Показати оригінал
Відмова від відповідальності: Інформація на цій сторінці може бути отримана від третіх осіб і не обов'язково відображає погляди або думки KuCoin. Цей контент надається лише для загального інформування, без будь-яких запевнень або гарантій, а також не може розглядатися як фінансова або інвестиційна порада. KuCoin не несе відповідальності за будь-які помилки або упущення, а також за будь-які результати, отримані в результаті використання цієї інформації.
Інвестиції в цифрові активи можуть бути ризикованими. Будь ласка, ретельно оцініть ризики продукту та свою толерантність до ризику, виходячи з ваших власних фінансових обставин. Для отримання додаткової інформації, будь ласка, зверніться до наших Умов використання та Розкриття інформації про ризики.