BlockBeats: 7 вересня, США Департамент скарбниці, Агентство з боротьби з фінансовими злочинами (FinCEN), в ході останнього аналізу виявило, що в 2024 році приблизно 9 мільярдів доларів США підозрюваних «тіньових банківських» операцій, пов’язаних з Іраном, проходили через агентські рахунки в США, з яких приблизно 5 мільярдів доларів США походили від іноземних оболонкових компаній, а ще приблизно 4 мільярди доларів США були пов’язані з іноземними нафтовими підприємствами, що діють як фронтові компанії Ірану.
Звіт вказує, що іранські суб’єкти можуть отримувати доступ до доларової системи через посередників та кореспондентські банки у фінансових центрах, таких як ОАЕ, Гонконг та Сінгапур, не маючи прямих рахунків у американських банках. Відповідні мережі приховують зв’язок коштів з Іраном за допомогою фіктивних компаній, обмінних пунктів, а також через кілька етапів переказів через нафтові, судноплавні, інвестиційні та технологічні підприємства.
Крім традиційних фінансових каналів, Іран все більше залежить від криптовалют для обходу санкцій. Раніше Reuters оцінював обсяг криптовалютних операцій, пов’язаних з Іраном, у 8–10 мільярдів доларів США у 2025 році. Недавно уряд США розширив сферу застосування вторинних санкцій проти Ірана, включивши до неї цифрові активи, золото, технології, авіацію та морські перевезення.