Дірекція з дотримання законодавства Індії (ED) здійснила рейд у зв’язку з підозрюваною діяльністю з хибних криптовалют у Махараштрі, що призвело до збитків інвесторів у розмірі понад 4,25 крору рупій (приблизно 472 000 доларів США).
Агентство проводило розшукові операції в трьох місцях у Нагпурі 7 січня відповідно до положень Закону про запобігання митній змивці (PMLA) 2002 року.
СпонсорованийСлужба з боротьби з економічними злочинами Індії зосереджується на "Ether Trade Asia" у розслідуванні шахрайства з криптовалюти
Згідно з заявою для ЗМІ, місця були пов’язані з Нішедом Махадео Рао Васніком та його співробітниками. Департамент розслідувань (ED) пояснив, що Васнік очолював групу, яка, як вважається, брала участь у функціонуванні несанкціонованої онлайн-платформи під назвою «Ether Trade Asia».
Слідчі стверджують, що група організувала рекламні семінари в елітних готелях Нагпур і інших місцях Махараштри. На цих заходах організатори, як тільки звинувачують, зробили учасникам плутаний опис про інвестиційні можливЕД сказала, що мета полягала у «дезінформувати невинних інвесторів.“
"Вони створили та просували платформу Ether Trade Asia, вигадавши шахрайську бінарну схему комісій з хибними обіцяаннями та залучили наивних інвесторів, пропонуючи їм надзвичайно високі прибутки від інвестицій, які, як стверджували, були здійснені в криптовалюту 'Ethereum', через різноманітні схеми, які вони запроваджували під прапором своєї фірми M/s Ether Trade Asia, і таким чином зібрали великі кошти з громадськості", - пresse-реліз читати.
За даними агентства, група використовувала зібрані кошти на власний рахунок. За оцінками ED, збитки інвесторів перевищують 4,25 крору рупій. В ході розслідування також встановлено, що звинувачені використовували отримані кошти для придбання майна, як рухомого, так і нерухомого. Це майно було в них або безпосередньо, або через родичів та юридичні особи, що перебували під їх контролем.
Крім того, влада зазначила, що Васник і його соратники використовували частину коштів для покупки криптовалют. Обвинувачені приховали це в їхні особисті гаманці. Згідно з ED, остання розшукова операція призвела до конфіскації звинувачувальних документів і цифрових пристроїв.
СпонсорованийED також заморозила залишки на рахунках коштів вища більше ніж 20 лакхів рупій (приблизно 22 000 доларів) і особиста гаманець, що містить цифрові активи, оцінені приблизно в 43 лакхи рупій (приблизно 51 000 доларів). Органи влади також виявили кілька власностей, включаючи власності, зареєстровані на інших осіб, на суму кількох крор рупій, які, як стверджується, були придбані звинуваченими особами.
Бенамі-власність — це власність, яка перебуває на ім'я однієї особи, але оплачується та фактично належить або контролюється іншою особою. Мета полягає в прихованні справжнього власника. Цілком термін із хінді: "бенамі", що означає "без імені".
Крім того, ОС має заморожений кryptovalюту на суму 4,79 крор рупій (приблизно 530 000 доларів) у окремому випадку земельного шахрайства в Чандігарху. Обидва розслідування тривають.
Розслідування відповідають більш широким заходам з дотримання правил дії щодо криптовалютного злочини та шахрайства в Індії. У грудні, органи влади зламано великий фальшивий криптовалютний проект-базована схема Понці та маркетингу багаторівневого (МЛМ). Операція, як передбачається, обманула сотні тисяч інвесторів, що призвело до збитків у розмірі 254 мільйонів доларів.
Дирекція з виконання рішень (ED) також проводила розшукові операції на 21 місці в Махарашті, Карнатакі та Делі. Ці операції були спрямовані на інший зв'язаний з криптовалютою МЛМ-шахрайство, яке, згідно з повідомленнями, діяло майже 10 років.