Взято з CoinEdition: Управління розвідки доходів Індії (DRI) попереджає, що контрабандисти все частіше використовують стейблкоїни для швидких і непомітних транскордонних розрахунків, замінюючи традиційні мережі хавала. У Звіті про контрабанду в Індії за 2024–2025 роки підкреслюється, що стейблкоїни забезпечують децентралізовані, псевдонімні та безкордонні перекази, що робить їх привабливими для злочинних груп. Слідчі виявили випадок, коли $12,7 мільйона було переведено через хавалу та USDT після продажу 108 кг золота. DRI закликає до посилення інструментів протидії відмиванню грошей (AML), оновлення нормативно-правової бази та покращення судово-експертних можливостей для боротьби з дедалі більшою використанням криптовалют у контрабанді та кіберзлочинності.
DRI Індії попереджає про перехід контрабандистів на стейблкоїни замість мереж хавала.
CoinEditionПоділитися
Джерело:Показати оригінал
Відмова від відповідальності: Інформація на цій сторінці може бути отримана від третіх осіб і не обов'язково відображає погляди або думки KuCoin. Цей контент надається лише для загального інформування, без будь-яких запевнень або гарантій, а також не може розглядатися як фінансова або інвестиційна порада. KuCoin не несе відповідальності за будь-які помилки або упущення, а також за будь-які результати, отримані в результаті використання цієї інформації.
Інвестиції в цифрові активи можуть бути ризикованими. Будь ласка, ретельно оцініть ризики продукту та свою толерантність до ризику, виходячи з ваших власних фінансових обставин. Для отримання додаткової інформації, будь ласка, зверніться до наших Умов використання та Розкриття інформації про ризики.