- Замороження Індією 1,3 млн доларів у криптовалюті за ПКМЗ.
- Сандіп Ядав винний у зловмисних діях.
- Можливе підвищення регулювання криптовалют в Індії.
Дирекція з дотримання закону Індії тимчасово відібрала приблизно 1,3 мільйони доларів активів, пов’язаних із справою земельного та криптофінансового шахрайства на 3,2 мільйони доларів, у якій винні Сандіп Йадав та його спільники.
Дія підкреслює активну позицію Індії щодо фінансових злочинів, з потенційними наслідками для місцевого криптовалютного ринку та більш широкого регуляторного середовища.
Департамент здійснення Індії має заморожено $1,3 мільйона у криптовалюті. Ця дія відбувається на тлі більшого 3,2 мільйона доларів шахрайство з землею справа, що стосується шахрайських продажів і обіцянь.
Основні особи в цьому випадку включають Сандіп Ядав і його співробітники. Вони запідозрені у шахрайстві з вигаданими продажами землі та обіцяних високих прибутків. Для детального ознайомлення зверніться до Прес-реліз: ПАО Сандіп Ядав та інші Резюме.
Жертвам було запропоновано вигідні повернення які ніколи не виконувалися. Це викликало заходи з боку як громадськості, так і регуляторних органів.
Те фінансовий вплив з поширюється з ₹4,79 крору, які заморожені в криптовалютних гаманцях. Це підкреслює потенційні вразливості на зростаючому крипторинку. На жаль, я не можу надати прямі цитати від окремих осіб або конкретні назви, оскільки немає офіційних заяв або цитат від публічних осіб щодо розслідування, яке проводить Дирекція з примусового виконання (ED) у випадку, який ви деталізували.
Регуляторні органи працюють, щоб виявлення мереж митніх операц через криптовалютні канали. Зосереджуючись на токенах Ramifi, Департамент розслідувань намагається виявити фінансові операції за кulisами.
Цей випадок може свідчити про підвищення регуляторний контроль у криптовалютній сфері Індії. Історичні тенденції в подібних випадках шахрайства вказують на певний зразок, який може вплинути на майбутні регуляторні акти. Для отримання додаткових ресурсів ви можете дослідити Портал перевірки посередників SEBI.
| Відмова від ві Вміст на ККПрес наведено тільки для ознайомлення та не має вважатися фінансовим або інвестиційним порадом. Інвестиції в криптовалюту несуть вбудовані ризики. Будь ласка, зверніться до кваліфікованого фінансового консультанта перед прийняттям будь-яких інвестиційних рішень. |