Іллі Ліхтенштейну було надано раннє звільнення за першим кроком дії після засудження за хакерські атаки Bitfinex

• Ілля Ліхтенштейн отримав раннє звільнення через зароблені кредити за першою статтею Пакту після того, як відсидів трохи більше одного року.
• Авторитети відновили більшість вкрадених біткойнів, продовжуючи зусилля для встановлення місцезнаходження залишених активів після хакерського нападу на Bitfinex.
• Судовий випадок демонструє, як реформи федерального судового розгляду зараз впливають на результати в основних справах кібервалютних злочинів.

Ілля Ліхтенштейн був випущено раніше з федерального ув'язнення, відбувши трохи більше одного року у зв'язку з крадіжкою криптовалюти Bitfinex. Видовження відбулося після схвалення за межами Дії першого кроку, закону про реформування в'язниць на федеральному рівні. Потім записи про в'язниці показали його перехід до домашнього арешту до дати виходу у лютому. Федеральні чиновники підтвердили, що рух відбувався відповідно до правил Управління в'язниць.

Справа отримала другу хвилю публічності через те, що вона пов'язана з однією з найбільших краштів у криптовалюті. Ліхтенштейн признався в порушення 2016 року Bitfinex та операції з миття грошей. Вкрадена вартість була близько 120 000 біткойнів. Поточні ринкові ціни встановлюють вартість значно у більшість мільярдів.

Перший крок дозволяє виконувати зменшення строків ув'язнення для кваліфікованих федеральних ув'язнених через зароблені кредити. Ці кредити залежать від поведінки, рівня ризику та участі в програмах. Ліхтенштейн відповідно до цих умов отримав зменшення строку. Відповідно, правоохоронні органи санкціонували домашнє арешт.

Закон, прийнятий у 2018 році як біпартийний зусилля з метою зменшення чисельності в'язнів. З того часу його застосування поширилося на федеральні установи. Офіційні особи продовжують застосовувати його до невинних злочинців, які відповідають оціночним стандартам. Випуск Ліхтенштейна відбувся відповідно до цієї схеми без амністії або звільнення.

Федеральні записи про ув'язнення спочатку вказували на дату вибуття у лютому. Проте трансфер на домашнє ув'язнення відбувся раніше. Органи влади описали час як узгоджений з адміністративним розсудом. Управління пенітенціарної системи підтвердило, що дотримувалися звичайних процедур перевірки.

Витік Bitfinex відбувся на початкових роках масового криптовалютного торгівля. У 2016 році хакери вкрали 119 754 біткойнів з біржі. У той час ці активи мали набагато нижчу вартість. Подальший ріст ринку значно збільшив фінансовий вплив.

Слідчі арештували Ліхтенштейна та його дружину, Гізер Морган, у 2022 році. Пізніше вони обидва визнали вину у миттєвій операції з виведення злочинних коштів. Органи державної безпеки змогли відстежити гроші через цифрові гаманці, офшорні компанії та послуги darknet. Деякі активи були перетворені в інші токени та фізичне золото. У 2023 році iFinex, материнська компанія Bitfinex, встановила ініціювати 150 мільйонів доларів облігаційне погашення.

Приблизно 94 000 біткойнів, пов’язаних із хакерським нападом, було відновлено правоохоронними органами. Пізніше прокурори звернулися з проханням про відновлення вкрадених коштів у Bitfinex. Офіційні особи продовжують пошук залишених активів. Розслідувальники підтвердили, що частину коштів перетворили так, що їх вже не можна повернути.

У кінці 2024 року Ліхтенштейн був покарано п'ятьма рокамиЧас, відсіяний після його арешту, був зарахований судом. Це зарахування зменшило його залишок строку ув'язнення. Співпраця з розслідованням також вплинула на кінцевий результат.

Прокурори повідомили, що Ліхтенштейн допоміг розслідуванням, які стосуються криптовалютних міксерів. Ці інструменти часто приховують сліди транзакцій. Його співпраця підтримала більш широкі заходи щодо виконання рішень, спрямованих на цифрові методи митнічного омивання. Однак вирок залишився значним, враховуючи масштаб злочину.

Морган було винесено вирок у 18 місяців через її залучення. Вона також відповідала вимогам для дострокового звільнення за тим самим законом. Її звільнення відбулося на місяці раніше після часткового виконання вироку.

Це випуск відбувається за наявності триваючих розслідувань кримінальних справ, пов'язаних із криптовалютою. Федеральні агентства все ще зосереджені на відновленні майна та забезпеченні дотримання вимог. Політики все ще стикаються з труднощами у пошуку балансу між покаранням і цілями реабілітації.

Президент Трамп видав кілька помилувань, пов'язаних із криптовалютою, з моменту повернення до влади. Незважаючи на те, що Лайтштейн не отримала помилування, цей випадок підкреслює, як реформи у винесенні вироків формують результати сучасних фінансових злочинів.