Як повідомляє Bijiie, США визнали камбоджійську групу Huione транснаціональною злочинною організацією та підтвердили, що ця група відмивала гроші через корейські криптовалютні біржі. За даними Комісії з фінансових послуг Кореї, її дочірня компанія Huione Guarantee провела транзакції в USDT на суму приблизно 15,9 мільярда KRW (12 мільйонів доларів США) за три роки, переважно через платформу Bithumb (14,6 мільярда KRW), а також менші суми через Upbit і Korbit. Підозрюється, що ці кошти пов'язані із випадками викрадення людей, торгівлі людьми та шахрайства в Камбоджі, кількість яких різко зросла.
Групу Huione підозрюють у відмиванні мільйонів через корейські біржі.
币界网Поділитися
Джерело:Показати оригінал
Відмова від відповідальності: Інформація на цій сторінці може бути отримана від третіх осіб і не обов'язково відображає погляди або думки KuCoin. Цей контент надається лише для загального інформування, без будь-яких запевнень або гарантій, а також не може розглядатися як фінансова або інвестиційна порада. KuCoin не несе відповідальності за будь-які помилки або упущення, а також за будь-які результати, отримані в результаті використання цієї інформації.
Інвестиції в цифрові активи можуть бути ризикованими. Будь ласка, ретельно оцініть ризики продукту та свою толерантність до ризику, виходячи з ваших власних фінансових обставин. Для отримання додаткової інформації, будь ласка, зверніться до наших Умов використання та Розкриття інформації про ризики.