Комісія з цінних паперів і ф'ючерсів Гонконгу додала Star Bridge Capital Group та пов’язані з нею суб’єкти до свого офіційного списку попереджень, попереджаючи інвесторів, що ці фірми не мають ліцензії чи авторизації для здійснення регульованих діяльностей у місті. Цей крок був зроблений 28 серпня після серії скарг клієнтів, поліцейських розслідувань і того, що виглядає як класичний вихід з азійського ринку.
Терміни є помітними. За кілька днів до попередження SFC платформа Star Bridge, відома як SBCFX, оголосила про припинення всіх операцій в Азії, надавши клієнтам обмежений термін для закриття позицій та виведення коштів до початку вересня.
Що сталося на платформі SBCFX
Між 19 і 20 серпня трейдери на платформі SBCFX повідомили про серйозні аномалії в контрактах на різницю (CFD) на лондонське золото (XAUUSD). Кілька клієнтів описали несподівані великі протилежні ордери, які спричинили примусову ліквідацію і знищили їхні позиції.
Гонконгська поліція отримала приблизно 54 скарги від постраждалих трейдерів, зі збитками, що становлять від 5,92 млн гонконгських доларів до 6,63 млн гонконгських доларів. Група з розслідування в Центральному районі класифікувала справу як підозру у шахрайстві.
П’ять осіб у віці від 26 до 43 років були арештовані у зв’язку з розслідуванням.
Знайома схема
Star Bridge Capital та SBCFX раніше стверджували, що мають регуляторні ліцензії з інших юрисдикцій, зокрема від ASIC Австралії та FSCA Південної Африки. Навіть якщо ці твердження були справжніми, вони не мали б жодної правової сили в Гонконзі. Основання бізнесу з цінних паперів чи ф'ючерсів на території без ліцензії SFC є порушенням Закону про цінні папери та ф'ючерси.
24 серпня, за чотири дні до того, як SFC видало попередження, SBCFX оголосила про закриття своїх азійських операцій. Платформа встановила строгі терміни для клієнтів щодо закриття позицій та запитів на виведення коштів, звужені до перших днів вересня.
Складність з USDT
Одна з деталей, що робить цей випадок особливо складним як для слідчих, так і для жертв, — це роль USDT, стейблкоїну, випущеного Tether. Деякі депозити клієнтів на платформі SBCFX були здійснені за допомогою USDT, а не традиційних банківських переказів.
Це має значення, тому що відстеження та відновлення коштів, надісланих через стейблкоїни, значно складніше, ніж відстеження традиційних банківських переказів. Банки зберігають детальні записи і підлягають механізмам заморожування за судовим рішенням. Криптовалютні транзакції, хоча технічно видимі в ланцюгу, проходять через гаманці та біржі, які можуть функціонувати в юрисдикціях з мінімальними угодами про співпрацю.
Що спостерігають інвестори та регулятори
Попередження SFC підсилює повідомлення, яке регулятор вже роками підкреслює: перевірте ліцензію перед депозитом. Гонконг підтримує публічний реєстр ліцензованих суб’єктів, і будь-хто може перевірити, чи має фірма дозвіл, перш ніж відкривати акаунт. Регулятор неодноразово попереджав, що твердження про наявність іноземних ліцензій не замінюють місцевого дозволу.
Поточне слідство поліції варто уважно стежити. З п’ятьма арештами вже здійсненими та збитками в мільйонах, справа може призвести до прецедентних наслідків щодо того, як гонконгські суди розглядають звинувачення у шахрайстві, пов’язані з депозитами, вираженими у криптовалюті.
Для трейдерів, які ще тримають позиції або очікують виведення коштів з SBCFX, терміни початку вересня, встановлені платформою, наближаються.