ChainCatcher, згідно з повідомленням гонконзького ЗМІ Hong Kong 01, поліція Гонконгу розкрила справу про відмивання грошей за допомогою лялькових рахунків та обмінних пунктів віртуальних валют. За даними, двоє жителів материкового Китаю прибули до Гонконгу, щоб відкрити лялькові рахунки, використовуючи 43 гонконзькі банківські рахунки для отримання 34 переказів, отриманих у різних випадках шахрайства, а потім купували криптовалюти в обмінних пунктах віртуальних активів, відмивши приблизно 17,3 мільйона гонконзьких доларів злочинного доходу. Аналіз потоків коштів показав, що злочинна група проводила угоди з криптовалютами через місцеві банківські рахунки, відмиваючи до 230 мільйонів гонконзьких доларів «чорних» коштів. Поліція Гонконгу пред’явила обоєм звинувачення у відмиванні грошей — трьома та десятьма пунктами відповідно. Після розгляду справи суд схвалив поглиблене покарання: обидвоє отримали ув’язнення на 28 та 43 місяці відповідно.
Гонконгська поліція припинила справу про відмивання грошей, що стосувалася 2,3 мільйона гонконгських доларів через віртуальну валютну біржу
ChaincatcherПоділитися
Короткий зміст
Поліція Гонконгу арештувала двох громадян материкового Китаю у справі про відмивання коштів на суму 230 мільйонів гонконгських доларів. Підозрювані використовували 43 місцеві банківські рахунки та віртуальну криптовалютну біржу для обробки злочинних коштів з 34 випадків шахрайства, загальна сума яких становила 17,3 мільйона гонконгських доларів. Вони були засуджені за 3 та 10 пунктами відмивання коштів і отримали 28 та 43 місяці позбавлення волі. Справа підкреслює зростаючий контроль за ризиками хакерських атак на біржі та незаконною криптовалютною діяльністю.
Джерело:Показати оригінал
Відмова від відповідальності: Інформація на цій сторінці може бути отримана від третіх осіб і не обов'язково відображає погляди або думки KuCoin. Цей контент надається лише для загального інформування, без будь-яких запевнень або гарантій, а також не може розглядатися як фінансова або інвестиційна порада. KuCoin не несе відповідальності за будь-які помилки або упущення, а також за будь-які результати, отримані в результаті використання цієї інформації.
Інвестиції в цифрові активи можуть бути ризикованими. Будь ласка, ретельно оцініть ризики продукту та свою толерантність до ризику, виходячи з ваших власних фінансових обставин. Для отримання додаткової інформації, будь ласка, зверніться до наших Умов використання та Розкриття інформації про ризики.