ChainThink, 5 березня: за повідомленням Hong Kong 01, гонконгська поліція розкрила справу про відмивання грошей через використання маніпулятивних рахунків та обмінних пунктів криптовалют. Двоє жителів материкового Китаю прибули до Гонконгу, щоб відкрити маніпулятивні рахунки, і використовували 43 гонконгські банківські рахунки для отримання 34 переказів, отриманих у різних випадках шахрайства, а потім купували криптовалюти у обмінних пунктах віртуальних активів, відмивши приблизно 17,3 мільйона гонконгських доларів злочинних доходів.
Аналіз руху коштів показав, що злочинні групи використовували місцеві банківські рахунки для торгівлі криптовалютою та прання грошей на суму до 230 мільйонів гонконгських доларів. Гонконгська поліція пред’явила двом особам звинувачення в пранні грошей — 3 та 10 звинувачень відповідно. Після розгляду справи суд схвалив підвищення покарання до 28 місяців та 43 місяців ув’язнення для кожного з них відповідно.