Odaily Planet Daily: У вересні 2024 року Головне управління з розслідування економічних злочинів Гонконгу розпочало операцію під кодовою назвою «Затоплення», щоб розкрити трансграничну групу з відмиванням коштів. Двоє жителів материкового Китаю, прибувши до Гонконгу, відкрили кілька фіктивних рахунків у місцевих цифрових банках, щоб отримувати дохід від шахрайських схем, а потім переводити кошти на традиційні банківські рахунки для зняття готівки та купівлі криптовалют у пунктах обміну віртуальних активів, щоб приховати походження та напрямок коштів. За період з серпня по вересень 2024 року вони відмили близько 17,3 мільйона гонконгських доларів доходу від злочину. За той самий період група провела криптовалютні операції через банківські рахунки у Гонконзі, загальна сума відмивання коштів склала 230 мільйонів гонконгських доларів. Сьогодні обидвоє були визнані винними у відмиванні коштів у районному суді, а їхні терміни ув’язнення були збільшені приблизно на 20% — 28 місяців і 43 місяці відповідно.
Гонконгська поліція розкрила схему відмивання криптовалют на 295 млн доларів США, двох засуджено на 28 і 43 місяці
KuCoinFlashПоділитися
Короткий зміст
Поліція Гонконгу припинила велику справу щодо відмивання грошей у вересні 2024 року, розкривши схему відмивання криптовалютних коштів на 295 мільйонів доларів США. Два підозрювані з материкового Китаю використовували фіктивні акаунти у місцевих цифрових банках, щоб виводити кошти з мошенництва, а потім переказували їх до традиційних банків та криптовалютних ринків, щоб приховати сліди. Між серпнем та вереснем 2024 року вони відмили 17,3 мільйона гонконгських доларів, а загальний обсяг незаконних переказів досяг 289 мільйонів гонконгських доларів. Пару засудили у Окружному суді на 28 та 43 місяці, при цьому розмір покарань було збільшено приблизно на 20%. Ця справа підкреслює постійні зусилля щодо підсилення нагляду за ліквідністю та криптовалютними ринками.
Джерело:Показати оригінал
Відмова від відповідальності: Інформація на цій сторінці може бути отримана від третіх осіб і не обов'язково відображає погляди або думки KuCoin. Цей контент надається лише для загального інформування, без будь-яких запевнень або гарантій, а також не може розглядатися як фінансова або інвестиційна порада. KuCoin не несе відповідальності за будь-які помилки або упущення, а також за будь-які результати, отримані в результаті використання цієї інформації.
Інвестиції в цифрові активи можуть бути ризикованими. Будь ласка, ретельно оцініть ризики продукту та свою толерантність до ризику, виходячи з ваших власних фінансових обставин. Для отримання додаткової інформації, будь ласка, зверніться до наших Умов використання та Розкриття інформації про ризики.