- Гуџаратське кібервідділення ліквідувало криптовалютну мережу на 226 мільйонів рупій і арештувало підозрюваних, пов’язаних із тероризмом.
- Поліція використала глибокий аналіз блокчейну для відстеження підозрілих транзакцій групи.
- Правоохоронці повідомили, що дев’ять членів синдикату були арештовані по всій Індії.
Центр винятковості кібербезпеки Гуджарату розбив міжнародний синдикат, який керував криптовалютною мережею на 226 crore рупій.
За повідомленнями, синдикат спеціалізується на переказі незаконних коштів відомим глобальним терористичним організаціям, зокрема Хамас і хуситам. Вони також пов’язані з міжнародними наркотичними мережами та контрабандистськими синдикатами, які діють на кількох континентах.
Відстежується за допомогою глибокого аналізу блокчейну
Репресії проти синдикату включають глибокий аналіз блокчейну, проведений технічною командою Киберцентру, яка виявила дуже підозрілий індійський IP-адрес. Команда виявила транзакцію між Artemis Lab, відомим ринком темної мережі, що спеціалізується на масштабній онлайн-торгівлі наркотиками, та цим IP-адресом, причому останній безпосередньо отримував кошти від першого.
Продовжуючи слідство, слідчі виявили, що гаманець отримувача належав Мохсіну Садіку Молані, який жив у Ахмедабаді. Ця початкова зв’язка дозволила команді глибше розслідувати справу, виявивши ще дев’ять додаткових пов’язаних криптовалютних гаманців по всій країні та встановивши базову структуру агресивної фінансової схеми.
Найбільший крипто-терористичний розгром у Індії 2026 року
Індійський криптовалютний інфлюенсер Джаскаран Сінгх, відомий як Crypto Aman, описав цю кампанію як найбільший у 2026 році розгром криптовалютного тероризму в Індії. Він звернув увагу на деякі ключові виявлення під час обшуку, зокрема темну мережу з торгівлі наркотиками, що діяла по всій Індії, Дубаї та Великобританії з постійним ланцюгом постачання з 2023 року, здійснюючи платежі через XMR, USDT та Хавала.
За звітом Сінха, група здійснила угоди на суму до 23,96 мільйона доларів США (226 крорів рупій), але дев’ять членів синдикату були арештовані по всій Індії, причому один з них пов’язаний із обсягом транзакцій у 7,5 мільйона доларів США. Арештовані підозрювані також пов’язані з 935 скаргами на кіберзлочини.
Відстежується спеціалізованою командою експертів
Учасниками рейду проти злочинного угруповання є генеральний директор поліції д-р К. Лакшмі Нараян РАО та заступник генерального інспектора Біпін Ахіре, які керували операцією, що проводилася під керівництвом суперінтендантів поліції д-ра Радждепсінга Зали, Саньяя Кешвала та Вівека Бхеди.
За даними слідчих, приблизно 30–40% із 226 крор рупій, що підлягають перевірці, становлять чистий брудний криптоактив, безпосередньо пов’язаний з незаконною діяльністю. Підозрювані перетворили свої доходи на готівку за допомогою P2P-методів через банківські рахунки, які були зіставлені з 935 окремими скаргами про кіберзлочини на Національному порталі звітування про кіберзлочини.
Пов’язано: Індія розслідує використання криптовалют у фінансуванні тероризму, пов’язаному з Пакистаном
Відмова від відповідальності: Інформація, наведена в цій статті, має лише інформаційний та освітній характер. Стаття не є фінансовою радою чи будь-якою іншою радою. Coin Edition не несе відповідальності за будь-які втрати, спричинені використанням контенту, продуктів або послуг, згаданих у статті. Рекомендуємо читачам діяти обережно перед виконанням будь-яких дій, пов’язаних із компанією.