Біглець, оператор криптовалютного шахрайства Дарен Лі, за відмивання більше ніж 73 мільйонів доларів США, вкрадених у американських жертв, засуджений за відсутності до 20 років позбавлення волі та трьох років умовного терміну.
Деталі змови відмивання грошей
Американський суд відправив у відсутності громадянина Китаю та Сент-Кітс і Невіса до 20 років позбавлення волі з трьома роками нагляду за організацію шахрайства з інвестування в криптовалюту. Дарен Лі, 42 роки, залишається біжцем після того, як у грудні 2025 року зняв електронний браслет і втік.
Згідно з заявою засобів масової інформації, Лі заявив про свою вину у листопаді 2024 року за змову з метою відмивання більше ніж 73 мільйонів доларів США, вкрадених у американських жертв через шахрайські криптовалютні платформи та пов’язані шахрайства. Прокурори сказали, що Лі керував співзмовниками, які відкривали банківські акаунти у США під фіктивними компаніями, контролювали перекази та наглядали за перетворенням коштів жертв у віртуальну валюту.
Органи розкрили, що втеча Лі відбулася за кілька тижнів до його вироку. Він перебував під федеральним наглядом у Каліфорнії, коли зняв моніторинговий пристрій і зник, що спричинило національну поліцейську полювання. Слідчі вважають, що він міг спиратися на міжнародні контакти, щоб уникнути затримання.
Заступник генерального прокурора А. Тайсен Дува сказав, що це покарання відображає «серйозність поведінки Лі, яка призвела до руйнівних втрат для жертв по всій нашій країні». Перший заступник генерального прокурора США Білл Ессеїлі попередив, що онлайн-шахраї використовують технології, щоб наводнити невинних жертв, закликавши громадськість проявляти обережність, коли з ними звертаються незнайомці в інтернеті.
Схема, як повідомляється, діяла зі скам-центрів у Камбоджі, де співзмісники заманювали жертв незапрошеними повідомленнями в соціальних мережах, знайомствах та підроблених торгівельних платформах. Жертв обманювали, змушуючи надсилати кошти під виглядом професійних або романтичних стосунків або через фальшиві заяви про технічну підтримку.
Вісім співзаконників вже визнали себе винними, але Лі є першим підозрюваним, безпосередньо пов’язаним з отриманням коштів жертв, якому було винесено вирок. Незважаючи на його відсутність, прокурори підкреслили, що це рішення підтверджує приверженість Міністерства юстиції розбиранню шахрайських центрів по всьому світу.
Посадовці підкреслили, що заходи щодо пошуку Лі тривають. «Ми будемо працювати з нашими партнерами з правоохоронних органів по всьому світу, щоб забезпечити повернення Лі до Сполучених Штатів для відбуття повного покарання», — сказав Дува.
ППЗ ❓
- Хто таке Дарен Лі? Лі — 42-річний подвійний громадянин Китаю та Сент-Кітс і Невіс, засуджений у справі про криптовалютний мошенництво в США.
- Який приговор отримав він? Суд Каліфорнії засудив його за відсутності до 20 років позбавлення волі та трьох років нагляду.
- Чому він біжить? Лі відключив його електронний браслет і втік у грудні 2025 року, що спричинило загальнодержавну поліцейську операцію.
- Якою була масштабність шахрайства? Лі та співзмінники відмивали понад 73 мільйони доларів США, вкрадених у американських жертв, через фальшиві платформи криптовалют.