За повідомленням ME News, 29 квітня (UTC+8) офіс федерального прокурора Південного округу Нью-Йорка оголосив, що французький громадянин Максимільєн де Хоп Картьє засуджений до 8 років позбавлення волі за організацію незареєстрованого криптовалютного овер-та-контер-бізнесу та участь у змові з банківським мошенництвом, використовуючи мережу фіктивних компаній для відмивання понад 470 мільйонів доларів США. З 2018 року він використовував кілька американських банківських рахунків та фальшиві комерційні документи, щоб перетворити незаконні кошти з криптовалюти на фіатну валюту та перевести їх за кордон до кримінальної мережі. (Джерело: MLion)
Французький громадянин засуджений на 8 років за прання $470 млн через криптовалютні OTC-операції
KuCoinFlashПоділитися
Короткий зміст
29 квітня (UTC+8) Прокуратура США для Південного округу Нью-Йорка оголосила, що французький громадянин Максимільєн де Хоп Картьє отримав вирок у вигляді восьми років позбавлення волі за керівництво незареєстрованим криптовалютним OTC-бізнесом та здійснення банківського мошенництва. Він використовував мережу фіктивних компаній, щоб прати понад 470 мільйонів доларів через банківські акаунти в США, фальсифікуючи документи, щоб перетворити незаконні кошти на фіат і надсилати їх зарубіжним кримінальним мережам з 2018 року. Ця справа підкреслює постійне регулювання в сфері криптовалют, оскільки регулятори продовжують цілитися у складних фінансових схемах, пов’язаних із цифровими активами, та зусиллях щодо оновлення мереж для покращення прозорості.
Джерело:Показати оригінал
Відмова від відповідальності: Інформація на цій сторінці може бути отримана від третіх осіб і не обов'язково відображає погляди або думки KuCoin. Цей контент надається лише для загального інформування, без будь-яких запевнень або гарантій, а також не може розглядатися як фінансова або інвестиційна порада. KuCoin не несе відповідальності за будь-які помилки або упущення, а також за будь-які результати, отримані в результаті використання цієї інформації.
Інвестиції в цифрові активи можуть бути ризикованими. Будь ласка, ретельно оцініть ризики продукту та свою толерантність до ризику, виходячи з ваших власних фінансових обставин. Для отримання додаткової інформації, будь ласка, зверніться до наших Умов використання та Розкриття інформації про ризики.