Невін Шетті, колишній старший виконавчий директор стартапу Fabric, засуджений до двох років позбавлення волі за схему веб-шахрайства на $35 мільйонів, пов’язану з високоризикованим криптовалютою парі.
Секретний побічний бізнес
Спроба колишнього головного фінансового офіцера (CFO) перетворити скарбницю своєї компанії на особисту криптовалютну «ферму з винагородою» завершилася вироком до федеральної в’язниці. Невін Шетті, 42-річний колишній CFO сіетлського електронної комерції-унікорна Fabric, був засуджений 5 березня до двох років позбавлення волі за електронне шахрайство після того, як таємно переказав 35 мільйонів доларів у схему децентралізованого фінансу (DeFi), яка розвалилася за менше ніж місяць.
Згідно з прес-релізом Прокуратури США, Шетті допоміг розробити строгу, консервативну інвестиційну політику для сотень мільйонів доларів венчурного капіталу компанії. Однак на початку 2022 року Шетті запустив побічний бізнес під назвою HighTower Treasury. Прокурори стверджують, що план Шетті був класичним крипто арбітражем.
Після переведення $35 000 100 готівки Fabric до HighTower, Шетті переправив кошти у протоколи позичання DeFi — зокрема до екосистеми Terra/Luna, яка на той час пропонувала річні відсоткові дохідності 20% або більше. Шетті планував платити Fabric скромні 6% «безпечну» дохідність, а 14% надлишку залишити собі та своєму партнеру.
У перші 30 днів схема, здавалося, працювала, генеруючи близько 133 000 доларів особистого прибутку. Однак у травні 2022 року гра перетворилася на кошмар, коли стейблкоїн TerraUSD (UST) стейблкоїнвтратив прив’язку, що спричинило знищення на 40 мільярдів доларів. За кілька днів кошти Fabric у розмірі 35 мільйонів доларів, які тримав Шетті, впали в ціні майже до нуля.
«Збитки мали значні та серйозні наслідки для компанії», — сказав суддя окружного суду США Тана Лін під час винесення вироку. «Ваші дії повністю розрушили життя тих 60 осіб (яких звільнили)… Ви майже змусили компанію припинити діяльність… Ви грали грошима, які вам не належали».
Фінансова діра, утворена через невдалу криптовалютну ставку, змусила Fabric звільнити 60 співробітників — цей факт обвинувачення підкреслило як «незворотну шкоду», завдану жадібністю Шетті.
Незважаючи на аргумент захисту, що Шетті просто здійснював «неавторизоване інвестування», а не здійснював шахрайство, журі встановило, що його «мережа брехні» — включаючи приховування переказів від ради та інших виконавчих посадовців — становила кримінальну діяльність.
«Він обрав високодоходні протоколи DeFi позичання, які обіцяли 20% прибутку», — сказав перший заступник генерального прокурора США Чарльз Ніл Флойд. «Його брехня не змогла обдурити присяжних».
Справа Шетті є однією з найважливіших кримінальних вироків, пов’язаних із неправильним управлінням корпоративними скарбницями та відсотковоюDeFi сектором на сьогоднішній день.
ППЗ ❓
- За що засудили Невіна Шетті? Йому винесли вирок до двох років позбавлення волі за кібермошенництво після викрадення 35 мільйонів доларів у свого роботодавця.
- Як Шетті намагався отримати прибуток з коштів компанії? Він перекачував гроші у особисту схему криптовалютайєлд фармінгу через побічний бізнес під назвою HighTower Treasury.
- Яким був результат інвестиційної стратегії Шетті? Стратегія розвалилася, коли стейблкоїн TerraUSD втратив прив’язку, що призвело до майже повної втрати інвестованих коштів.
- Який вплив мали дії Шетті на компанію? Fabric був змушений звільнити 60 співробітників через фінансову нестабільність, спричинену шахрайськими діями Шетті.