За повідомленням Decrypt, Фінансове бюро з боротьби зі злочинністю Міністерства фінансів США (FinCEN) опублікувало аналітичний звіт, що пов’язує приблизно 12,7 мільярда доларів США підозрілої фінансової діяльності з криптовалютними інвестиційними шахрайствами, що керуються злочинними центрами у Південно-Східній Азії. У звіті проаналізовано 33 904 звіти про підозрілу діяльність, подані близько 1300 інституціями з вересня 2023 року по грудень 2025 року; середньомісячна кількість звітів зросла на 10,9%, а середньомісячна сума — на 18%. Шахраї найчастіше використовували Ethereum, USDT та USDC, а потім майже всі отримані кошти обмінювали на USDT і виводили через DeFi-протоколи або зарубіжні біржі. Злочинні центри зосереджені в Камбоджі, Лаосі та М’янмі, де утримуються десятки тисяч жертв торгівлі людьми. Міжнародна поліцейська організація (Інтерпол) класифікувала цю мережу як транснаціональну кримінальну загрозу і попередила, що ця схема поширюється за межами Південно-Східної Азії. З 2015 року програма швидкої реакції FinCEN вдалася повернути понад 1 мільярд доларів США для 5 790 жертв із США.
Звіт FinCEN пов’язує $12,7 млрд криптовалют з шахрайськими таборами у Південно-Східній Азії
TechFlowПоділитися
Короткий зміст
Новини з FinCEN показують, що $12,7 млрд криптовалют пов’язані з мошенницькими таборами у Південно-Східній Азії. У звіті зафіксовано 33 904 підозрілих транзакцій від 1 300 інституцій з вересня 2023 року по грудень 2025 року. Щомісячні звіти зросли на 10,9%, а суми — на 18% щомісяця. Мошенники переважно використовували ethereum, USDT та USDC, перетворюючи кошти на USDT та переміщуючи їх через DeFi-протоколи або оффшорні біржі. Мошенницькі табори розташовані переважно в Камбоджі, Лаосі та М’янмі, використовуючи людей, що стали жертвами людської торгівлі. Інтерпол називає цю мережу транснаціональною загрозою. Програма швидкої реакції FinCEN з 2015 року повернула понад $1 млрд для 5 790 жертв у США. Криптовалюти сьогодні демонструють зростаючі ризики, пов’язані з цими операціями.
Джерело:Показати оригінал
Відмова від відповідальності: Інформація на цій сторінці може бути отримана від третіх осіб і не обов'язково відображає погляди або думки KuCoin. Цей контент надається лише для загального інформування, без будь-яких запевнень або гарантій, а також не може розглядатися як фінансова або інвестиційна порада. KuCoin не несе відповідальності за будь-які помилки або упущення, а також за будь-які результати, отримані в результаті використання цієї інформації.
Інвестиції в цифрові активи можуть бути ризикованими. Будь ласка, ретельно оцініть ризики продукту та свою толерантність до ризику, виходячи з ваших власних фінансових обставин. Для отримання додаткової інформації, будь ласка, зверніться до наших Умов використання та Розкриття інформації про ризики.