Odaily Planet Daily: Останній аналітичний звіт Фінансового бюро з боротьби зі злочинністю (FinCEN) Міністерства фінансів США показує, що приблизно 12,7 мільярда доларів США підозрілої фінансової діяльності пов’язані з криптовалютними інвестиційними шахрайствами, що управляються злочинними центрами у Південно-Східній Азії. Звіт охоплює 33 904 звіти про підозрілу діяльність, подані приблизно 1300 інституціями з вересня 2023 року по грудень 2025 року, під час якого середньомісячна кількість звітів зросла на 10,9%, а середньомісячна сума справ — на 18%.
Зловмисники переважно використовують Ethereum, USDT та USDC для своїх дій, після чого майже всі кошти перетворюються на USDT і передаються через DeFi-протоколи або зарубіжні біржі. Центри шахрайства зосереджені в Камбоджі, Лаосі та М’янмі, охоплюючи десятки тисяч постраждалих. Міжнародна поліція (Інтерпол) класифікувала цю мережу як транснаціональну кримінальну загрозу й попередила, що ця схема поширюється за межі Південно-Східної Азії. Крім того, за даними, FinCEN Fast Response Program з 2015 року повернув понад 1 мільярд доларів США 5 790 американським жертвам. (Decrypt)